利用虛擬通貨經過混幣器洗錢，追蹤的方法？ - 數位貨幣

如題，小弟最近在研究反洗錢，寫了一篇文章

洗錢的三個步驟 http://sc.piee.pw/SPXKM

其中洗錢在分層化 (layering) 的部分

藉由虛擬通貨，經過混幣器 (mixer/tumbler/coinjoin) 之後

邏輯上，混幣器可以斷除所有資金來源連結，使人完全無法追查

但目前看到不少國外交易追蹤廠商，如 Chainalyst, elliptic...

他們都聲稱有金流追蹤能力

看起來不太合理，有卦嗎？

邏輯上要和調查機構合作才有可能查到，像 FBI


--