虛擬資產風險高 8家平台業者7月列管 - 數位貨幣

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https://ctee.com.tw/livenews/aj/chinatimes/20210421001133-260410


新聞本文：
比特幣等虛擬資產價格近期波動劇烈，且藉由區塊鏈、虛擬資產進行吸金詐騙事件
時有所聞，金管會對此再次提醒投資人應注意相關風險，並指出虛擬通貨平台自7月
起將納入洗錢防治管理範疇，國內共有8家業者被列入，若違反規定將遭裁罰
50～1000萬元。 　

比特幣等加密貨幣價格近期在創下新高後暴跌，比特幣18日盤中一度大跌逾15％、
創7周以來最大跌幅。銀行局副局長林志吉對此強調，央行及金管會2013年已共同
將特幣定位為具高度投機性的數位「虛擬商品」而非貨幣，與國際看法一致。

林志吉表示，除了「具證券性質的虛擬通貨」（STO）應遵循證交法相關規定外，
比特幣等虛擬貨幣均非金管會核准發行的金融商品、亦非貨幣。由於價格波動大、
投資風險高，投資交易前務必充分瞭解運作模式、審慎評估風險，以避免遭受詐騙
或投資損失。 　針對虛擬資產的洗錢防制部分，林志吉說明，依性質可區分為
STO及比特幣等虛擬資產。

前者已交由經營業者須取得證券自營商執照，並符合券商防制洗錢及打擊資恐規定
，後者則考量其洗錢風險，洗防法已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢
防制範疇。

林志吉指出，納入的虛擬資產交易平台業者有8家，包括王牌數位創新（Ace）、
幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）
、共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）
及數寶（Subo）。 　

林志吉表示，上述8家業者自7月起將納入洗防法列管範圍，按規定應確認客戶身分、
紀錄保存及可疑交易申報等措施，相關辦法將由金管會訂定、並依行政程序發布，
日後若違反規定，依法將可處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。




評論：
七月開始～因應洗錢防制法，監管越來越嚴格了～






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