Bitfinex出金(出美金)遇到麻煩...求救! - 數位貨幣

Dorothy avatar
By Dorothy
at 2018-11-08T22:06

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Bitfinex出金速度不算太慢 差不多一周
但是 遇到一個很麻煩的問題
11/4在BFX出美金 昨天上BFX查發現已經complete(才三天)
結果兆豐銀行打電話給我,詢問我這筆錢的由來...我照著先前問過某大大說"國外還款"
並且也說明是投資回來的錢 因為處理的行員實在不太了解加密貨幣這東西(就像一般人
認為全天下加密貨幣就只有比特幣一樣)

於是我很好心地 把我三月時從該行匯$20000鎂到Kraken
然後在Kraken買ETH 然後轉到Binance 這些紀錄印下來(連錢包確認紀錄都印)
中間這幾個月我都在Binance做交易買賣,這些當然就沒必要印了
然後11月初我從Binance轉了所有USDT去BFX
然後在BFX出金的紀錄也印下來跟行員解釋

行員大概能夠理解 也認同我可以出示那些紀錄......
現在問題在於 BFX出金的公司叫Lantau peak trading limited(我去臨櫃解釋時才知道)
地址 ROOM 1901 WORKINGPORT COMMERCIAL BUILDING 3 HAU FOOK STREET TSIM SHA
TSUI KOWLOON HK(應該是尖沙咀某商業大廈)
兆豐說找不到這公司和BFX的關連...所以錢目前就卡在兆豐那邊沒進我戶頭
我估狗很久 也找不到兩者關聯 這是怎麼辦? 分行的科長還打電話去防洗中心詢問
然後感覺電話裡面的人也不太清楚該怎麼做 說晚點問到再回撥電話給該分行科長

有人從BFX出金有遇到這樣的問題嗎?還是這是我遇到的銀行...的問題?
救救小弟我....Q_____Q....

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All Comments

Charlotte avatar
By Charlotte
at 2018-11-11T21:45
Bitfinex 怎麼說？
Connor avatar
By Connor
at 2018-11-13T08:16
很好奇，你金額是多大，怎麼查這麼嚴
Brianna avatar
By Brianna
at 2018-11-16T23:12
銀行要有關連才能入帳也是第一次聽到 等到選舉結束吧 拍拍
Connor avatar
By Connor
at 2018-11-17T21:52
現在apg風頭上吧?
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-11-18T19:18
APG的評鑑在11月5日才剛開始而已....
Hardy avatar
By Hardy
at 2018-11-19T17:05
也才匯回29500鎂 所以沒有規定這樣不能入帳就是了 shit
Eartha avatar
By Eartha
at 2018-11-24T15:52
jack大這樣匯回來會有營業稅問題嗎?
Lucy avatar
By Lucy
at 2018-11-25T00:08
原來最近在亞太防洗錢評鑑 我暈了
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2018-11-29T20:48
好奇那要是以前挖的還是支付什麼的怎辦
Daniel avatar
By Daniel
at 2018-12-04T18:51
國外出金回來沒有營業稅問題吧 沒聽說
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2018-12-06T19:15
加密貨幣在台灣被當成商品，海外賣出不適用台灣稅法
Andrew avatar
By Andrew
at 2018-12-09T03:57
除非你匯回太多，資本交易利得超過海外收入免申報額
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2018-12-11T18:03
寫信給BFX，請他說明他跟Lantau的關係
Isabella avatar
By Isabella
at 2018-12-14T20:44
兆豐就沒辦法了 上次被國外罰 現在看到每筆錢都有鬼
建議先找民代或議員 不然選舉完 就沒人要幫你了
Blanche avatar
By Blanche
at 2018-12-19T19:47
交易所走不下去啦 買幣一天到晚被退款 早就放棄了
Liam avatar
By Liam
at 2018-12-22T06:26
中間銀行知道你在幹嘛 一個新帳號用幾次就黑名單了
Delia avatar
By Delia
at 2018-12-22T08:51
所以台灣那家銀行可以順利收到錢啊？我知道香港很方便
Zora avatar
By Zora
at 2018-12-24T00:11
還有可以用OTC啊......
Frederica avatar
By Frederica
at 2018-12-26T12:03
兆豐最近在評鑑，你這筆掰了
James avatar
By James
at 2018-12-28T12:50
兆豐在風頭上，是最硬的，保重。
Elma avatar
By Elma
at 2018-12-29T14:17
之前想要入金到國外交易所就考慮到這個，這種自由心證是否
洗錢隨意卡你的錢只能自力救濟還不知道錢最後會不會回來
Audriana avatar
By Audriana
at 2018-12-30T07:58
我上星期出金幣寶也是變慢，整整n+3工作天，之前會提早
Blanche avatar
By Blanche
at 2018-12-31T19:46
有誰從bfx出金過嗎?想請問用的銀行是哪家?想請兆豐直接
Agatha avatar
By Agatha
at 2019-01-05T08:02
退回去 我重新出金到別家銀行...決定要撤出兆豐外幣戶頭
Liam avatar
By Liam
at 2019-01-05T23:04
兆豐不會退回去的 有疑問的資金還能退回 更難通過APG
Steve avatar
By Steve
at 2019-01-07T01:00
這筆真的要靠有力人士出面或媒題或輿論的力量了
Mason avatar
By Mason
at 2019-01-09T01:40
有疑問的資金，銀行真的可以扣住嗎?這樣不會有侵佔之類的問
題?
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2019-01-13T08:20
兆豐的某專員還蠻積極想幫我的啦 我能給的資料也給了...
David avatar
By David
at 2019-01-15T07:48
包含bfx回信我 "由於我們匯款是委託代理機構處理，故不
Jessica avatar
By Jessica
at 2019-01-16T15:56
會顯示Bitfinex。很抱歉我們無法提供相關文件。
專員說至少有回信且也沒否認公司不是他們的,應該沒問題
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2019-01-20T07:26
你怎麼不用kraken 歐元出金？
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2019-01-20T15:07
想說手頭上都是美金 所以就沒考慮 以後不敢了
Robert avatar
By Robert
at 2019-01-23T06:36
Kraken可以歐元出金？
Mia avatar
By Mia
at 2019-01-28T03:18
是不是要有歐洲帳戶支援SEPA才能收啊
Liam avatar
By Liam
at 2019-01-30T19:17
想問是不是外幣等值50萬臺幣以下就不會查這麼嚴???
Margaret avatar
By Margaret
at 2019-02-01T02:03
好可怕啊~ 我最近也才想說要試試從綠葉或Kraken出金的說
Rae avatar
By Rae
at 2019-02-05T08:09
我這兩間的身分認證都通過了
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2019-02-10T02:42
kraken出金應該是透過中間銀行 不像綠葉公司 我猜應該比
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2019-02-10T05:00
較不會被疑慮 我認為
Callum avatar
By Callum
at 2019-02-12T09:47
可惜的是kraken不能出金美元到台灣
Wallis avatar
By Wallis
at 2019-02-12T10:49
karken出歐元能出嗎?
Eartha avatar
By Eartha
at 2019-02-12T21:37
你超雖 選兆豐匯入..現在都要合理解釋才能入帳
Jake avatar
By Jake
at 2019-02-13T01:59
兆豐可以退回去的好嗎？現在只是掛帳 只是被退匯會再損
Belly avatar
By Belly
at 2019-02-15T04:02
失一筆手續費 現在APG再查 各銀行都比較小心就是了
Faithe avatar
By Faithe
at 2019-02-19T20:09
如果還是想匯入走銀行系統電文入帳 建議避開APG在台的這
段時間
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-02-23T17:27
原po如果圓滿解決也請告知大家一聲，讓版友安心一下
Enid avatar
By Enid
at 2019-02-26T23:29
今天中午終於給我匯入戶頭了...了卻一樁懸念,放心了
Catherine avatar
By Catherine
at 2019-03-03T17:59
恭喜版大啊！

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