Circle, Poloniex須提供「2萬鎂以上交易 - 數位貨幣

Circle, Poloniex須提供「2萬鎂以上交易」客戶紀錄，下一位Kraken？





昨日，美國麻薩諸塞聯邦法院發出命令，授權美國國稅局（IRS）向區塊鏈支付公司
Circle 以及其前子公司 Poloniex 交易所發行「John Doe 傳票」（匿名傳票）。John
Doe 傳票是 IRS 的其中一種調查程序，用於調查並發現逃漏稅的美國個人。

這項命令將要求 Circle 和 Poloniex 提交美國客戶的數據，IRS 將調查在 2016 年至
2020 年期間達 20,000 美元以上的加密貨幣交易。

且據《The Block》，今（3）日美國司法部再提出申請針對交易所 Kraken 發出同樣命令
，不過目前法院回應 IRS 要求的客戶資料範圍太過廣泛，IRS 必須在 14日之前重新提交
限縮後的版本。美國國稅局探員辛科塔（Karen Cincotta）在申請書的附註聲明中表示，
以上請求皆是「識別和糾正 2016-2020 年加密貨幣用戶之聯邦所得稅責任」調查的一部
分。

另外，美國司法部也強調，這並不表示 Circle、Poloniex 與 Kraken 參與了任何不當行
為。

司法部稅務司部長哈伯特（David A. Hubbert）則在聲明中指出：

使用加密貨幣進行交易的美國公民必須像其他納稅人一樣履行義務。司法部將繼續與國稅
局合作，確保加密貨幣持有者繳納其付稅款。

IRS 對加密貨幣採嚴格路線
美國 IRS 在 2016 年就曾對交易所 Coinbase 發出類似的要求，要該交易所提供
2013-2015 年高達 50 萬名交易用戶的資料，後來則在訴訟過程中被判定 Coinbase 只
需交出 1.4 萬名用戶的資料，大幅縮小傳票要求範圍。

去年 7 月 IRS 則與 Coinbase 簽署了一年合約，取得 Coinbase Analytics 的使用授權
。根據國稅局文件顯示，當局認為 Coinbase Analytics 可以強化執法能力，對鏈上交易
動向進行分析。

另外，IRS 更在去年底正式把加密資產狀況詢問放置到個人所得稅申報表單（1040表格）
的首頁。要求所有納稅人作答，全年度是否曾接收、販售、發送、交換加密貨幣，以及藉
此獲取任何財務利益。


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