「維卡幣」詐騙團伙吸金6億 - 數位貨幣

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http://news.sina.com.tw/article/20160527/17299270.html

「維卡幣」詐騙團伙吸金6億

　網路「維卡幣」吸金六億元，高回報投資實為傳銷陷阱。昨日，中山市公安局對外發佈
，中山東區警方成功破獲一起「維卡幣」傳銷案，打掉一個涉嫌組織領導網路傳銷、詐騙
團伙，依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人，整個網路涉及多個省市，涉案金
額達6億多元。

　　以第二代虛擬貨幣實施詐騙

　　今年3月份，中山東區警方在工作中獲悉，有不法分子通過虛假宣傳可獲得高額回報
的方式，吸引群眾投資網路虛擬貨幣「維卡幣」，涉嫌網路傳銷、詐騙犯罪。3月16日，
東區警方經連日偵查，在中山市東區某小區抓獲廖某、林某、曹某3名犯罪嫌疑人，繳獲
作案工具電腦、手機、銀行卡等一批。

　　經查，該「維卡幣」網路團伙是由境外人員組織，在大陸的業務由犯罪嫌疑人廖某等
人負責，該團伙通過大肆鼓吹「維卡幣」項目的投資收益，聲稱「維卡幣」是第二代虛擬
貨幣升值空間巨大，誘惑受害人投入巨額資金到「維卡幣」網站，實際資金則進入廖某、
曹某等3人的個人賬戶從而達到詐騙的目的。

　　詐騙網路遍及全國各地

　　「中山共計有20多人受騙，其中個人受騙最高額達到40多萬元。」中山市公安局辦案
民警謝平告訴記者，嫌疑人通過以「拉人頭」傳銷的手法售賣「維卡幣」條形碼，並註冊
「維卡幣」會員，以此方式大量發展下線成員。上線根據賬號級別每次收取下線投資額的
10%~40%作為提成，最多可以收取下線四代內的提成。整個網路涉及廣東、山東、遼寧、
四川、河南、河北、黑龍江、湖南等地數千人，涉案金額約6億多元，涉案贓款被揮霍及
用於購買商品房、寫字樓、理財產品等。

　　據警方介紹，由於措施到位，及時開展資產查控，截至目前，成功查封凍結商品房、
寫字樓、銀行資金、理財產品價值合計約3億多元。

　　詐騙手段：設有8個級別會員 靠發展下線提成

　　謝平介紹，本案中，「維卡幣」共設有8個級別會員：新手級、入門級、進階級、專
業級、高管級、大亨級、至尊級、極限級。要想獲得「維卡幣」，首先必須花錢成為會員
進行「挖礦」，也就是說，「投資者」先把錢放進去，再「挖礦」看能不能把「維卡幣」
挖回來，然後根據「維卡幣」的市值進行買賣。

　　投資人在購買賬戶后，便得到相應的代幣，利用代幣「挖礦」，才能獲得相應的「維
卡幣」回報。但回報並沒有那麼簡單，用戶在套現離場時遇到了限制，每個賬戶根據級別
一天只能賣出20~50枚「維卡幣」，投資人想賣出「維卡幣」必須有人接手，賣出掛單到
期後系統會自動取消賣單。目前所見，投資人想自行賣出「維卡幣」非常困難，而想要變
現或退出投資，只能轉讓整個賬號給他人。投資人如果想要快速回本或獲取更多收益，就
只能發展下線「推廣」，發展下線可獲直推獎、對碰獎、代數獎等獎勵，此後這個下線再
拉人，還可以繼續拿到提成，這實際上已經涉嫌傳銷。警方提醒：廣大市民應增強風險意
識，不規範的經濟活動蘊藏著巨大風險。

評論：
可以配合我前面的回文看，很多項都有中
https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1462628162.A.CAA.html
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