別管Coinbase了，託管機構早把「你的資 - 數位貨幣

別管Coinbase了，託管機構早把「你的資料」交給老大哥了！從交易所轉到冷錢包也一樣





社群現在正掀起了一場 #DeleteCoinbase 的運動，目的就是要抵制 Coinbase 與監管單位
之間可能發展的合作關係；事實上，老大哥（Big Brother）對加密貨幣領域的監控可能
比想像中的更加猖狂，且早在比特幣誕生之初就已經開始。

《The Block》日前爆料，有兩份美國政府的公開文件顯示，DEA 及 IRS 都在計劃向
Coinbase 購入鏈上分析工具，為的是追蹤各類幣種的交易紀錄或消去虛擬交易身份的匿
名性，期望在打擊毒品、洗錢等網路犯罪活動上能更為順利。


被迫監控
但是，《Cointelegraph》報導則指出，一位熟悉加密貨幣交易所及比特幣 ATM 業務的知
情人士透露，這麼多年來，政府其實一直都在密切監控幾乎所有中心化交易所及加密託管
服務的客戶群體，尤其是在 Mt.Gox 駭客事件過後，這幾乎變成一種常態。

Mt.Gox 是幾年前全球最大的比特幣交易所，在最風光的時候曾佔到市場總交易量的 70%
以上。

然而，2013 年年底卻發生了彼時受害規模最大的駭客攻擊事件，總計約有 85 萬枚比特
幣遭到竊取，其後更傳出有可能是 Mt.Gox 執行長監守自盜，曾經叱吒一時的 Mt.Gox 神
話也旋即殞落。


知情人士表示，他在為交易所及比特幣 ATM 等企業工作的經驗中了解到，許多提供加密
貨幣服務的機構，都別無選擇地被迫使用一些監控系統；他指出，美國政府偏愛將這種監
控行為稱為「可疑活動報告（SAR）」，雖然這在大多數的貨幣傳輸產業中相當常見，但
加密貨幣似乎有不同的標準。

傳統情境下，一筆交易需要有多個條件符合某些標準，才會被視作可疑活動；但是，對於
比特幣或其他加密貨幣而言，真實情況並非如此。對政府來說，只要有加密貨幣參雜其中
，就達成了能被視為可疑活動所需的必要條件。

他繼續說道，執法單位要求託管機構必須為任何超過 5,000 美元的可疑交易紀錄提交
SAR 檔案，就算該用戶在其他活動上毫無可疑行為；此外，法律也禁止企業向用戶告知
他們是否提交了報告，假如企業並未遵守這些規定，囧遠失去經營許可證，甚至是面臨罰
款或入獄處分。

老大哥是誰？
知情人士表示，在美國，SAR 報告都被分享給了金融犯罪執法網路（FinCEN）、IRS 或中
央情報局（FBI）等聯邦執法單位；但是，這不僅僅是發生在美國，包括在中國、日本、
俄羅斯和英國等，幾乎每個世界強權都有審查用戶數據的方案。

根據他的了解，企業向監管機關提供的數據範圍相當之廣，從持有量、交易頻率、貨幣來
源，一直到固定時間內的所得利潤等等；簡單來說，沒有什麼數據是完全隱密的，只要監
管機構提出了要求，就能確實得到一切他們想要的資訊。

甚至，就算你離開了中心化的託管機構，監管單位依然能夠追蹤你最後發送到的錢包地址
，即便是被轉移到冷錢包中；驚人的真相是，只要你曾經在中心化交易所內使用過這些貨
幣，那麼無論你想逃到哪裡，監管機構都能把你揪出來。


我被監視了嗎？
交易所為符合反洗錢（AML）標準，通常會制定出一套規章，並要求用戶在註冊帳戶時予
以填寫；知情人士指出，假如你曾經填寫過這些 AML 或 KYC 的資料，那麼很有可能就已
經被監視了。

不然你以為他們為什麼要搜集這些資料？

雖然提供服務的企業不能合法地向用戶告知他們需提交這些 SAR 報告，但人們依然可以
從一些跡象中了解自己是否正被監控著；知情人士表示，假如突然被凍結資金、帳戶，或
是在登錄上出現問題，那麼都有可能是用戶在不知情的前提下被歸入了 SAR 報告名單，
或是某個政府單位要求了解你的資金流向。

知情人士最後表示：

我的唯一答案只有去中心化交易所（DEX）和隱私幣

使用中心化服務的下場，就是後果自負



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你的交易資料 老大哥都查得到 有必要可以隨時凍結帳戶 隱私專家怎麼看

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