利用虛擬通貨經過混幣器洗錢，追蹤的方法？ - 數位貨幣

Iris avatar
By Iris
at 2020-06-10T11:11

Table of Contents


如題，小弟最近在研究反洗錢，寫了一篇文章

洗錢的三個步驟 http://sc.piee.pw/SPXKM

其中洗錢在分層化 (layering) 的部分

藉由虛擬通貨，經過混幣器 (mixer/tumbler/coinjoin) 之後

邏輯上，混幣器可以斷除所有資金來源連結，使人完全無法追查

但目前看到不少國外交易追蹤廠商，如 Chainalyst, elliptic...

他們都聲稱有金流追蹤能力

看起來不太合理，有卦嗎？

邏輯上要和調查機構合作才有可能查到，像 FBI


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All Comments

Bethany avatar
By Bethany
at 2020-06-13T22:05
知道怎麼洗的才不會告訴你咧~ ^_<y 我不知道
Erin avatar
By Erin
at 2020-06-13T23:24
正好chainalysis有新鮮的文章解釋 https://pse.is/SNBV5
Thomas avatar
By Thomas
at 2020-06-17T03:19
Zcash和Dash這些做半套的隱私在分析工具面前都是裸奔
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2020-06-19T05:34
主因都是沒有全網保護 所以即使用了混幣還是可以被反追
Anthony avatar
By Anthony
at 2020-06-22T06:48
不懂暗網為何還留 BTC/LTC 不是應該只剩 XMR 嗎？
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2020-06-22T15:10
大家對加密貨幣的隱私安全觀念還不普及阿
不過也是有不少數的人會誤以為BTC就非常匿蹤安全
最後倒楣的就會是那些不小心收到贓幣的使用者
Elma avatar
By Elma
at 2020-06-26T06:53
我也以為混幣已經夠隱私了說 原來不是ㄇ
Edwina avatar
By Edwina
at 2020-06-26T13:26
文章中chainalysis 有提供課程教你怎麼破混幣 結束給證書
Puput avatar
By Puput
at 2020-06-28T13:01
洗錢唯一推薦XMR (x)
William avatar
By William
at 2020-07-01T16:09
ZEC 那個示意圖 讓我想到戴口罩防疫 兩邊都戴最有效 XDD
Charlie avatar
By Charlie
at 2020-07-02T20:12
隨著各國約束出入金交易所KYC 那些帳戶就像帶病毒連帶曝光
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2020-07-03T11:35
你所有的帳戶 要剛挖的處女加密幣才乾淨 越來越難了
Steve avatar
By Steve
at 2020-07-03T17:51
很多交易所已經開始會擋可疑來源的交易，混幣反而是大flag
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2020-07-05T02:41
對一般使用者來說要擔心拿到的幣乾不乾淨根本就是UX災難
Isla avatar
By Isla
at 2020-07-05T12:53
話說XMR從中心化交易所提領也算半套對吧？
Jack avatar
By Jack
at 2020-07-10T07:47
在KYC中心化交易所裡不管做什麼都會有紀錄嘍
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2020-07-12T09:52
所以N號房事件來說，不要直接提領到嫌犯錢包，
Kama avatar
By Kama
at 2020-07-14T06:15
而是要先提領到一個過渡用的錢包再轉才夠隱私XD
John avatar
By John
at 2020-07-17T08:56
但如果這出金是要洗錢給不知情使用者 XMR可以保護到後者
Steve avatar
By Steve
at 2020-07-19T10:07
ARAM大: 對，但就算是只是正常出金也是建議先轉到自己錢包
Franklin avatar
By Franklin
at 2020-07-23T17:33
因為你永遠不知道你的付款對象是否牽扯非法情事
Franklin avatar
By Franklin
at 2020-07-23T23:29
如果N號房主嫌有兼做其他合法生意 你從交易所轉就變嫌疑人
Mia avatar
By Mia
at 2020-07-25T14:41
雖然案件調查還是會以犯罪證據為主 但你就得想辦法證明清白
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2020-07-30T06:07
仔細讀完文章才意識到原PO應該是透明監管派的XD
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2020-08-03T10:38
以上立場如有冒犯還請見諒 不過我認也不完全衝突就是
Ursula avatar
By Ursula
at 2020-08-08T07:47
隱匿幣幾年來都只推XMR不是沒道理的…
James avatar
By James
at 2020-08-10T20:17
印象中CoinJoin之類的協議不是能做到去中心化的服務嗎
這樣還有辦法判定一筆交易是否使用CoinJoin哦？
Jessica avatar
By Jessica
at 2020-08-14T18:59
或是CoinJoin不可避免的要在交易裡塞特定資料結構以至於能
被辨識出來？
Kyle avatar
By Kyle
at 2020-08-15T08:30
有些金流根本不進交易所 我蠻好奇他們這樣要怎麼查
Belly avatar
By Belly
at 2020-08-18T01:22
有追plustoken的coinjoin實例 https://pse.is/Q93B9

XMR社群如何看待開發者權力之案例分享

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By Hedda
at 2020-06-08T13:51
趁還沒被考古到水桶，趕緊用這例子來分享一下，XMR社群如何看待開發者權力 大家也可以用這個例子去看看自己支持的貨幣社群有沒有這樣的警覺喔! 推 tcn1john: 門羅的ASIC礦場難抓，有可能在幕後運作很久，之前官方 06/08 11:46 → tcn1john: 也是讓礦機跑了半年再來緊急硬分岔，稍 ...

可以場外交易了?!

Mary avatar
By Mary
at 2020-06-07T21:38
剛剛看了前兩大交易所 好像可以場外交易? 以後入金LINE PAY之類的就可以買USDX 手續費省很多吧 基本上仲介者越少優惠越大 但不知道會不會比WIREX+信用回饋優? 最後小資訊 BITFX存款免手續費了 交易費用比幣安還優好多喔 幹又想搬回去了... 某P現在可能有點臭臭的不太想碰 ...

BCH及其提議人 比特大陸

Joseph avatar
By Joseph
at 2020-06-06T23:27
在此分享一些2017年 BCH產生歷史的舊文章 希望版主可以收錄在精華區供大家參考~ https://blog.bitmain.com/en/regarding-bitcoin-cash-viabtc-bitcoin-abc/ Regarding “Bitcoin Cash”, ViaBTC and Bi ...

寒粉站出來

Quintina avatar
By Quintina
at 2020-06-06T22:14
※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言： 截止 : - ...

借貸智能平台?

Charlotte avatar
By Charlotte
at 2020-06-06T20:43
之前看板上和網路推薦 說Bincentive還不錯 也是台灣的公司(雖然在薩摩亞註冊lol) 也跟Max平台有合作 不過進去看到大部分的投資策略都是跟幣安等其他平台合作 跟Max合作的那個啥BinFi專案又說已經開始了 要到12月才會結束開下一波 那怎麼辦呢? 有其他推薦的方案嗎? 手動搞借貸實 ...