因應洗錢防制法 金管會公布防洗錢聲明通 - 數位貨幣

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金融監督管理委員會(以下稱金管會)正式公布「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台
業者名單，截至去年11月30日為止，有16家業者提出洗錢防制法令遵循的聲明，由王牌數
位創新公司（ACE數位資產集團）為首批已完成聲明程序的業者，且ACE數位資產交易所更
是國內提供量化交易工具的第一大虛擬貨幣交易平台。

ACE交易所於2018年成立之際，與KPMG落實反洗錢管制法規，首批遞交洗錢防制遵循聲明
書，提供「新台幣」及「虛擬貨幣」雙重保障，更和凱基銀行合作建構「新台幣資金信託
保管」，與全球知名白帽駭客集團CYBAVO（博歐科技）合作「虛擬貨幣資產安全性」，並
且提供ACE寵粉0元手續費最優惠，終身交易返佣高達60%，涵蓋多項國際知名元宇宙概念
幣等。

金管會表示，已完成聲明程序的業者有3家，其餘13家業者目前給予補件期限是到2月中，
到2月中如果還沒有補件，依照洗錢防制法規定會要求限期改善，若業者完全沒有補正，
依法處最高1,000萬元罰鍰，將依洗錢防制法處理。另外，金管會也發函給銀行，請銀行
與客戶建立業務時，要辨識客戶是否（為）虛擬貨幣平台業者，及是否已向金管會完成洗
錢防制法令遵循的聲明。若平台業者拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，銀行可以依法
婉拒建立業務關係或交易。


評論：

是的，嚴格控管洗錢部隊，洗錢洗到手抽筋…

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