幫買泰達幣 法律系高材生誤替詐騙集團洗 - 數位貨幣

幫買泰達幣 法律系高材生誤替詐騙集團洗錢被逮



黃姓男子曾為法律系高材生，畢業後想賺更多錢投身貿易工作，並從事虛擬貨幣買賣，卻
誤交損友，疑在不知情的狀況下協助「假檢警」詐騙集團，將千萬贓款存入黃的銀行戶頭
，由黃透過幣託交易所購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），再將泰達幣轉給詐騙集團加以洗錢
，不料該詐騙集團遭警方偵破，黃遭提款車手咬出，黃本月10日看見全副武裝的刑警上門
，呆若木雞遭逮。

警方指出，泰達幣是目前全球第四大的熱門虛擬貨幣，和比特幣、以太幣一樣都是虛擬貨
幣，是Tether公司推出基於穩定價值貨幣美元的代幣，簡稱USDT。最大的特點就是與美元
等值，是種把加密貨幣與法定貨幣美元掛鈎，保存在外匯儲備賬戶，獲得法定貨幣支持的
虛擬貨幣。

據悉，37歲黃男大學是名校法律系高材生，7年前開始往返大陸、台灣從事貿易工作，去
年底開始從事虛擬貨幣買賣，並在飯局上透過友人介紹，認識詐騙集團成員陳姓男子，對
方向黃佯稱是企業家，希望黃能協助購買泰達幣。

黃男起初拒絕，但陳向黃保證，會以「固定員工且採臨櫃」方式匯款，且每次匯款成功後
除會另包萬元紅包表示感謝，只要黃成功購買泰達幣，就能賺取俗稱「智商稅」的萬元服
務費。

黃男信以為真，他提供特定帳戶，讓陳旗下員工於今年3至5月間分14次匯款，金額達千萬
元，渾然不知這些錢全是詐騙集團以「假檢警」名義向民眾騙來的贓款，陳稱協助匯款的
固定員工，則是詐騙集團的提款車手。只要發現特定帳戶有款項入帳，黃就會將錢轉到幣
託交易所綁定的銀行帳號，以手機線上操作購買泰達幣，再將泰達幣轉到陳指定的虛擬貨
幣錢包地址。

不料，警方兩個月前偵辦詐欺案件時，偵破以陳男為首的詐欺集團，陳男與旗下車手全數
遭逮，警詢時，警方為追查贓款流向，突破其中一名車手心防，咬出是黃協助幫集團以泰
達幣洗錢，10日前往黃的住處將他逮捕，帶回偵辦。

黃男在家中看見全副武裝的刑警上門，整個人呆站傻眼，完全搞不清楚狀況，他否認協助
詐騙集團洗錢，也沒獲得任何詐欺所得，僅稱是協助友人購買泰達幣，並收取智商稅，這
幾個月來大概賺了台幣10多萬，但已全數花盡，全案警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將
黃法辦。

警方表示，目前國內交易虛擬貨幣雖未觸法，但買賣雙方都無法完全掌握對方的真實身分
，這樣的高報酬往往伴隨高風險，提醒民眾要注意。



https://udn.com/news/story/7321/4713102


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