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我是不是被查了 - 數位貨幣

Catherine avatarCatherine · 2021-06-29

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最近要把銀行的現金轉定存
才發現無法定存
聯絡了幾天終於聯絡上銀行客服
被告訴要重新填個人資訊
問題是
我已經用了二十年的銀行
莫名奇妙要我補個資
我留銀行的個資，幾乎也沒什麼錯。
而且銀行很急
說6/17有通知我
但我沒收到
然後銀行帳號問題就發生了

銀行的客服是說：有些客戶就偶爾會被抽中，這很正常

我這個銀行帳號
專用在玩比特幣出入金

是不是被當作洗錢了
還是說我真的比較倒霉

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All Comments

George avatarGeorge2021-07-02
KYC而已
Regina avatarRegina2021-07-03
現在銀行的確會定期對用戶重作KYC啊，職業收入之類的
類似的電話我都已經接過好幾通了
Emma avatarEmma2021-07-05
假如真的是有問題的帳戶通常就直接關帳了，不會多問
也不會給客戶補資料的機會，就是直接掰掰
Sandy avatarSandy2021-07-10
銀行系統的確會拉AML清單出來，但問的問題就不一樣
Joe avatarJoe2021-07-12
通常是會問你這筆轉帳的用途，而不是身分資料問題
Tracy avatarTracy2021-07-14
就Kyc 大驚小怪
Gilbert avatarGilbert2021-07-19
洗錢就直接警示鎖了
Hamiltion avatarHamiltion2021-07-21
杞人憂天，我一個銀行帳號也突然被要求補資料，連一筆交
易虛擬貨幣都沒有
Rebecca avatarRebecca2021-07-22
是真的被查了
Agnes avatarAgnes2021-07-22
反正你就是想聽到別人說你被查了 快點把錢轉到其他帳戶
Callum avatarCallum2021-07-22
只有七、八家？
Adele avatarAdele2021-07-23
帳戶金流本來就是KYC的一環 無需大驚小怪
Ursula avatarUrsula2021-07-27
真的被查 就直接國稅局公文 還跟妳luv
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2021-07-28
金額突然大了起來是有可能被查 剛好又看到你有資料沒
填完整就叫你補而已 補全你的風險評分就會降低 不補你
就會一直在高風險名單裡
Hardy avatarHardy2021-07-30
這個本來就是隨機，無聊廢文，一直問一直懷疑，你去
看一下銀行版好嗎
Emily avatarEmily2021-07-31
中信不補就不能用而已，沒到那麼誇張，了不起被鎖不
能用，哪有什麼高風險，胡說八道
Zenobia avatarZenobia2021-08-03
樓上不懂反洗錢系統就閉嘴吧 銀行導入反洗錢後每個帳
號都有風險評分 這東西就跟聯徵中心信用評分一樣 你不
知道的東西就不代表不存在 虛心學習好嗎?
Una avatarUna2021-08-06
kyc就kyc風險在那邊~有公告喔，胡說八道
Quintina avatarQuintina2021-08-08
再說一個笑話，聯徵根本上參考用好嗎～可以用kyc跟
聯徵扯上關係~你還真會掰
Liam avatarLiam2021-08-09
KYC 又不等於 Anti Moeny Laundry 不懂就閉嘴吧 銀行
引進這些不是裝好看的 是配合國際金融檢查符合政府要
求的 要你補資料只是KYC基本工而已 複雜點的就被系統
撈出來後派案給洗錢防治科或法遵去查了
你還想番什麼 繼續沒關係
Christine avatarChristine2021-08-11
還好這篇沒人跳針是政府想抽稅 XDD
Mason avatarMason2021-08-11
給就好了，該繳的繳，一般沒什麼
Liam avatarLiam2021-08-16
KYC=認識你的客戶，銀行表示老客戶需要關懷，看看是不
是幹到總經理了
Frederica avatarFrederica2021-08-17
某人是有什麼毛病，如果存款多到一定程度利息也要課稅
這是已經眾所周知的事情，所以我不會拿這來說事
Kelly avatarKelly2021-08-19
真的是大開眼界，難道政府徵稅我只能乖乖被幹不能反抗?
Kumar avatarKumar2021-08-23
你們是聯合起來把我當猴子耍是不是？
Mary avatarMary2021-08-28
早早設定黑名單，我也不想看到你的文
Odelette avatarOdelette2021-08-31
應該就是你倒楣!不要想太多!
Audriana avatarAudriana2021-09-04
說個笑話 銀行自己反洗錢
Michael avatarMichael2021-09-08
匯X 表示:加密貨幣就是洗錢，敢跟老子搶生意
Andrew avatarAndrew2021-09-09
不要怕啦！你是不是沒被銀行請過茶的小嫩嫩 :D
Andrew avatarAndrew2021-09-14
升級到進銀行就去VIP室找理專泡茶喝咖啡就熟了
Isla avatarIsla2021-09-15
爽用黑名單功能，看不到雜音真好