打折賣小弟虛擬貨幣的行情折扣是？ - 數位貨幣

Hazel avatar
By Hazel
at 2022-05-23T14:49

Table of Contents

小弟最近打算開始定期定額投資虛擬貨幣，每個月大約10萬台幣，一年大約120萬，打算
透過MAX交易所入金，然後轉到國外交易所。

沒想到此話一出，有網友私下傳訊給我，想要長期與我配合，每個月賣10萬台幣的虛擬貨
幣給我，理由是他想要「定期定額把虛擬貨幣換成台幣作為生活費」，並且願意給我打折
，要小弟出個價格。

請問一般這樣的行情是幾折呢？如果小弟說9折-95折之間，這樣會太過份嗎？

--

All Comments

Kama avatar
By Kama
at 2022-05-20T21:55
詐騙機率90%
Madame avatar
By Madame
at 2022-05-25T00:19
網友我看是有風險 真正認識的好友我覺得稍微合理
Irma avatar
By Irma
at 2022-05-20T21:55
……
哥 你知道你直接用max買沒差多少嗎
Eden avatar
By Eden
at 2022-05-25T00:19
你要被當人頭帳戶啦
Elma avatar
By Elma
at 2022-05-20T21:55
如果他用有洗錢疑慮的帳戶轉給你 那我也恭喜你你的帳戶每
間銀行會一直盯著
Edwina avatar
By Edwina
at 2022-05-25T00:19
他要求每個月10萬元台幣是現金
Annie avatar
By Annie
at 2022-05-20T21:55
現金問題更多了xd
Jack avatar
By Jack
at 2022-05-25T00:19
.........
Kyle avatar
By Kyle
at 2022-05-20T21:55
他自己就可以定期定額自己去台灣交易所出金了 你想勒?
Quintina avatar
By Quintina
at 2022-05-25T00:19
如果對洗錢沒啥概念可以去看一下洗錢勝地
講錯黑錢勝地才對
Heather avatar
By Heather
at 2022-05-20T21:55
對方是要洗錢ㄅ
Kumar avatar
By Kumar
at 2022-05-25T00:19
這個就洗錢
當他被抓時 你就是共犯
Valerie avatar
By Valerie
at 2022-05-20T21:55
10萬而已用個max或ace就搞定了 還要找人？怪怪的喔
Catherine avatar
By Catherine
at 2022-05-25T00:19
簡單講，詐騙集團把從假交易所騙來的幣丟給你 等於多一
個出金管道
Dinah avatar
By Dinah
at 2022-05-20T21:55
人頭你好，人頭再見
Wallis avatar
By Wallis
at 2022-05-25T00:19
好好的交易所不買 別貪小便宜了
Doris avatar
By Doris
at 2022-05-20T21:55
如果對方直接把虛擬幣轉到國外交易所或是去中心化錢包，
以目前台灣監管的程度是不是也抓不到
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2022-05-25T00:19
就你的資訊 '你MAX買就好 請他去MAX賣' *inf
Franklin avatar
By Franklin
at 2022-05-20T21:55
MAX匯差大概1.5~2.5%不等 5%以上折扣還同意出問題機率很高
Robert avatar
By Robert
at 2022-05-25T00:19
不用想的這麼複雜吧..kyc交易所出金要報稅啊
說不定人家一年出超過600萬
Rae avatar
By Rae
at 2022-05-20T21:55
熟識另當別論
目前不用報吧?
Dinah avatar
By Dinah
at 2022-05-25T00:19
別貪心，第一次走正規路徑，0.x%滑價絕對比-100%好
Robert avatar
By Robert
at 2022-05-20T21:55
不用想得這麼複雜 他就只是想免費找一個無相關的人頭戶
把資金流向洗開而已
Caroline avatar
By Caroline
at 2022-05-25T00:19
而且你小筆 這個沒有入金紀錄應該不會影響到你報稅
熟識的朋友知道對方炒幣賺很多的話 給個2%折扣合理
Yedda avatar
By Yedda
at 2022-05-20T21:55
每月10萬一年也才120萬 其它正當管道也沒多難出
Lily avatar
By Lily
at 2022-05-25T00:19
100% 會吃刑法，保重
Ivy avatar
By Ivy
at 2022-05-20T21:55
來洗錢的吧
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2022-05-25T00:19
不是有鬼就是詐騙 保重
Iris avatar
By Iris
at 2022-05-20T21:55
……
Ula avatar
By Ula
at 2022-05-25T00:19
沒這麼衰吧，只要我們不說就沒人知道（誤
Leila avatar
By Leila
at 2022-05-20T21:55
是沒錯啊 但這就把風險轉嫁到自己的未來
人家只是讓利一點已有收益當手續費就能套現
你把這個步驟想成雇車手領錢不就懂了
Regina avatar
By Regina
at 2022-05-25T00:19
詐騙轉入的現金 隨時都有可能被查獲凍結
所以要雇車手隨時提走 雇個車手才多少錢
原po現在就是看著眼前小利 快要去當車手了
Emma avatar
By Emma
at 2022-05-20T21:55
https://i.imgur.com/Ayf5Ji2.jpg
Irma avatar
By Irma
at 2022-05-25T00:19
打七折以上才值得考慮，這風險有夠大
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2022-05-20T21:55
50%洗錢 50%詐騙
Ivy avatar
By Ivy
at 2022-05-25T00:19
網友奶大嗎
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2022-05-20T21:55
有寧寧正嗎？
Mia avatar
By Mia
at 2022-05-25T00:19
通常是交貨過程會出問題 你錢拿了被槍押者 他不轉給你
Annie avatar
By Annie
at 2022-05-20T21:55
你會變成三方詐騙的共犯
Ina avatar
By Ina
at 2022-05-25T00:19
寧寧笑死 性別未知
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2022-05-20T21:55
都能在虛擬貨幣世界穩定賺錢領生活費，會沒有管道
領台幣？而且一年120萬根本沒有很多。
Kyle avatar
By Kyle
at 2022-05-25T00:19
不然就是他那些是詐取的 早就被標記 轉給你讓你套
Joseph avatar
By Joseph
at 2022-05-20T21:55
變成車手
Jessica avatar
By Jessica
at 2022-05-25T00:19
笑死，一年120萬算洗錢，銀行單筆沒超過50玩都不理了
Eden avatar
By Eden
at 2022-05-20T21:55
恭喜你 加入洗錢大隊!
Hardy avatar
By Hardy
at 2022-05-25T00:19
出事是不會出事 錢太少...
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2022-05-20T21:55
但他幣哪來的要先知道
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2022-05-25T00:19
例如挖礦所得也會想要這樣出
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2022-05-20T21:55
他有可能找一堆人這樣出
如果是人頭，你第一個月就出事了，不會等到一年
Bennie avatar
By Bennie
at 2022-05-25T00:19
說不理的可以試試去接單自己賺啊
洗錢誰管你大額還小額
Elvira avatar
By Elvira
at 2022-05-20T21:55
被抓的時候記得跟警察說沒有五十萬你不可以抓我
Wallis avatar
By Wallis
at 2022-05-25T00:19
他找十個這種不就1200萬了
Olivia avatar
By Olivia
at 2022-05-20T21:55
還在那不是洗錢zzz
Leila avatar
By Leila
at 2022-05-25T00:19
先想想為何他不從MAX出金？為何要給你便宜折扣？
Damian avatar
By Damian
at 2022-05-20T21:55
黑幣經過你洗成白錢
Agatha avatar
By Agatha
at 2022-05-25T00:19
你要擔心的大概就是 1.可能拿到黑幣 2.面交時被綁票
Rachel avatar
By Rachel
at 2022-05-20T21:55
不過如果對方是炒幣大戶，的確是可能透過這方式來規避稅法
Charlie avatar
By Charlie
at 2022-05-25T00:19
要清楚一點，他是付台幣方，又是付現金，不是收款方
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2022-05-20T21:55
跟他說我不收u 只收luna
Christine avatar
By Christine
at 2022-05-25T00:19
...
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2022-05-20T21:55
第一句話就在騙 還相信後面的話喔? 厲害喔
「定期定額把虛擬貨幣換成台幣作為生活費」
有Guts一點直接說要規避稅費啊
Michael avatar
By Michael
at 2022-05-25T00:19
洗錢、避稅or詐騙車手
Emily avatar
By Emily
at 2022-05-20T21:55
BTW，所得稅有5/7年逃漏稅條款，現在沒課稅不代表以後不會
被追繳R
Odelette avatar
By Odelette
at 2022-05-25T00:19
小心他說賣usdt給你，結果拿到ust，真的有圈外人分
不清
Frederica avatar
By Frederica
at 2022-05-20T21:55
什麼鬼網友啊 自己要投資關網友屁事啊 是不是又想幹人
家Zzz
Charlie avatar
By Charlie
at 2022-05-25T00:19
網友是不是女的 然後你準備吉鄉民了？XD
Audriana avatar
By Audriana
at 2022-05-20T21:55
然後你的戶頭就被凍結了
Selena avatar
By Selena
at 2022-05-25T00:19
這點錢就叫洗錢喔 我是不會答應啦 畢竟對方跟我非親非故
Oscar avatar
By Oscar
at 2022-05-20T21:55
我看是韭菜行情吧
Tom avatar
By Tom
at 2022-05-25T00:19
太過分了。我是說那網友。
Andrew avatar
By Andrew
at 2022-05-20T21:55
我看你被銀行凍結帳戶是遲早的事
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2022-05-25T00:19
原po是現金買幣 風險就被搶吧 怕幣的來入不明就把地址
丟上來讓大家分析嚕
Elvira avatar
By Elvira
at 2022-05-20T21:55
交易所流動性這麼高，有必要打8-9折給你？要嘛資金來
源有問題，要嘛詐騙
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2022-05-25T00:19
身體髮膚跟小命要緊 你不要為了一點小利讓人起心動念
Candice avatar
By Candice
at 2022-05-20T21:55
100%詐騙
Mia avatar
By Mia
at 2022-05-25T00:19
用小腦袋想一想好嗎 會在網路賣幣的能無腦轉給陌生人?
只有用法幣買幣的人會被三方
Dinah avatar
By Dinah
at 2022-05-20T21:55
作者要是被三方，請問苦主要告誰，告一串錢包嗎
Ida avatar
By Ida
at 2022-05-25T00:19
十萬台幣而已，牽扯到洗錢、詐騙一類的事情你煩都煩不
完
Gary avatar
By Gary
at 2022-05-20T21:55
超級麻煩 只能說還好你有發文問大家
Doris avatar
By Doris
at 2022-05-25T00:19
100%詐騙+洗錢
Emma avatar
By Emma
at 2022-05-20T21:55
我想 打了這麼多 大概還是聽不進去 坐等一陣子後上來哭
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2022-05-25T00:19
洗錢防制法第2條：「本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避
刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所
在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2022-05-20T21:55
組織犯罪防制條例第2條第1項、第3條第1項：「本條例
所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術
、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所
組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。」、「發起
、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下
有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處
六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以
下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。」
Ula avatar
By Ula
at 2022-05-25T00:19
建議別這樣做，你很有可能在不知情情況下，犯下【洗
錢罪】，甚至幫助詐欺集團而成為【組織犯罪條例】的
參與者。 不管你怎麼說怎麼解釋，日後到警、偵、審階
段，你跳進黃河也洗不清了，非常非常困難證明自己沒
有任何犯意。
Iris avatar
By Iris
at 2022-05-20T21:55
第一，那些虛擬貨幣來源不明，萬一是詐欺集團向第三
人詐取所得，再轉賣給你，之後第三人直接告你刑事詐
欺及民事損害賠償，你如何解釋到讓檢察官法官相信你
身為理性成年人會被朋友受騙？比較合理狀況是相信你
們根本就是同夥共謀一起詐欺別人。
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2022-05-25T00:19
不要貪這個
Liam avatar
By Liam
at 2022-05-20T21:55
附帶一提，萬一之後你被告詐欺，那些被害人受騙金額
可能數百萬數千萬，全部都會向你求償。因為只抓得到
你呦。
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2022-05-25T00:19
怕是三方詐騙，你拿不到幣，錢卻匯到第三人手上，到時
換你跟第三人討幣，但是幣再網友手上

關於台灣交易所稅務問題

Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2022-05-23T07:49
Stepn挖礦小菜雞 請問一下 我目前是有透過台灣交易所 這幾個月大概有出金到銀行戶頭約20萬 但也是有入金10幾萬 相差扣一扣 大概才多個幾萬元台幣 這種需要申報嗎？ 但因為已經回本了 未來可能會開始匯比較大筆的 我應該會研究FTX pro 電匯這部分 但之前已經入到銀行帳戶的 如果 ...

Pizza Day"零成本免KYC"建立加密貨幣POS

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2022-05-23T03:17
現在是UTC時間的5月22日晚上七點17分，在12年前的同月同日同時間。 有人完成了第一筆的比特幣商家交易，用一萬枚比特幣換到了兩份披薩。 https://i.imgur.com/a1XM2Kc.png 過了12年，現在這活動反而變成純粹的meme，連正港的披薩店都只拿meme來用。 https://ud ...

openpoint跟pi幣是不是加密貨幣啊

Andrew avatar
By Andrew
at 2022-05-23T02:24
我有很多openpoint跟pi幣， 統一集團跟全家給我的賦能是可以累積兌換商品， 這是不是就是加密貨幣跟區塊鏈！！ - ...

加密貨幣luna一日崩跌94.8%

Daniel avatar
By Daniel
at 2022-05-23T00:10
自己轉錄剛剛寫在C洽的關於 LUNA / UST 以及加密市場的一些看法 也分享給 DigiCurrency的版友，歡迎大家指教，感恩 ※ [本文轉錄自 C_Chat 看板 #1YYbwmsd ] 作者: xelailni (何妨吟嘯且徐行) 看板: C_Chat 標題: Re: [閒聊] 加密貨幣lu ...

關於台灣交易所稅務問題

Anthony avatar
By Anthony
at 2022-05-22T20:51
各位好想問一下關於稅務問題， 目前都是走ftxpro出金，海外所得來省稅... 各位使用台灣交易所max...等，有沒有事後被國稅局請喝咖啡的案例? 目前看立法尚未完善，但今天max那邊好像人說請喝咖啡? 有沒有礦工、Traders 分享一下被查水表經驗！ - ...