用洗錢防制法防詐騙 - 數位貨幣

Liam avatar
By Liam
at 2021-07-12T17:55

Table of Contents

我很支持原PO這樣的行為

那些言論"提升自己的素質"、"多爬文"等等之類的

我只想說，這些事情又不是互斥的

憑什麼不可以人家提升素質，交易所也來防止詐騙

這兩件事情不能同時發生?

看一些留言說的好像，因為我很會爬文，所以交易所防止詐騙就是罪大惡極

真是荒謬的發言，可笑至極。

最後想探討一下技術上的問題，那些地址又沒有寫她是屬於哪個交易所

要怎麼實現阻擋轉帳至特定交易所的特定帳戶呢

--

All Comments

Regina avatar
By Regina
at 2021-07-16T00:32
如果這件事情不重要，版主何必花費那麼多心力
David avatar
By David
at 2021-07-18T22:00
撰寫文章，整理可能的詐騙網站給大家
版主做，交易所也做，不是很好嗎
Thomas avatar
By Thomas
at 2021-07-22T06:06
你們這種想法會上新手得到什麼?
剛接觸的人 阿轉錯帳錢沒了
被交易所騙錢
這樣子的環境，真的有利於電子現金的推廣嗎?
Catherine avatar
By Catherine
at 2021-07-25T00:23
救一個是一個
Damian avatar
By Damian
at 2021-07-27T20:19
分一篇反詐騙置頂提醒新來者沒什麼不好的 看能不能少
點人發文問是不是被騙 統一在一篇問答就整理好了
Eden avatar
By Eden
at 2021-07-30T04:55
資訊封閉阿導致人們容易被騙。 例如股票 已經出來很久
資訊都查的到。要被騙就難很多了。 加密幣會隨著發展
資訊越來越被大眾了解。詐騙情形也會漸漸消失。 不過
倒是會經歷一段 詐騙潮的階段
Hedy avatar
By Hedy
at 2021-08-01T20:08
所以交易所要怎麼擋？？？
Ida avatar
By Ida
at 2021-08-06T00:25
不是透過交易所的介面轉帳就無法擋，但交易所有責任分析
控管託管的錢包交易行為
Agnes avatar
By Agnes
at 2021-08-10T01:40
還要負責做到客戶風險評級（KYC)
Andy avatar
By Andy
at 2021-08-10T17:52
你們到底在公三小，交易所頂多設個錢包黑名單啊
問題是錢包可以無限創造出來的設黑名單是有個屁用
Lily avatar
By Lily
at 2021-08-12T13:25
我覺得你還是從頭開始認識區塊鏈吧，已經不知道要從哪
開始吐槽了
Enid avatar
By Enid
at 2021-08-15T01:28
統一回復一下，我支持這樣的理念
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2021-08-15T18:24
但是質疑這方法的可行性
Rae avatar
By Rae
at 2021-08-15T22:57
到目前為止，我認識的電子現金，除了智能合約幣之外
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2021-08-17T12:34
基本上都是帶有censorship resistance性質
Gary avatar
By Gary
at 2021-08-22T07:08
所以原PO說max會納管，我感到很懷疑
Zanna avatar
By Zanna
at 2021-08-26T15:04
在順便幫shamanlin補充一下，準確來說，在eth裡面
Kama avatar
By Kama
at 2021-08-31T07:12
地址的數量是2**256，不是無限個
William avatar
By William
at 2021-09-03T17:48
好想知道他是怎麼做到的
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2021-09-06T12:02
其實就是貪，零風險的路不走，都有幣託帳號了
錢轉進自己幣託帳號再轉去幣安，到底要怎麼被騙R
Margaret avatar
By Margaret
at 2021-09-11T07:56
最後幾行是重點，這個地址被警示再換一個，怎麼防都防不
了
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2021-09-15T00:11
我是原PO 幣安跟必託都是騙子叫我開的
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2021-09-18T11:05
現實世界的詐騙都防不完了更何況是虛擬幣世界
Elma avatar
By Elma
at 2021-09-19T04:56
他說台幣用幣託對我來說方便 手續費低 其實是為了
幾分鐘之內就可以轉帳到假平台錢包
我已經有在我原始文章更新 為何我的方法有用
James avatar
By James
at 2021-09-24T02:19
是幣託擋住我出金到合法平台給我的靈感
Olive avatar
By Olive
at 2021-09-24T19:50
認同原po

玩BTC失利背債百萬被擄 他撥一通3秒電話

Ina avatar
By Ina
at 2021-07-12T16:17
玩BTC失利背債百萬被擄 他撥一通3秒電話竟救自己一命 32歲林男等4人與54歲林男合夥投資比特幣失利，虧欠新台幣280萬元，被害林男認為自己 遭設局拒償還，引起林男等人不滿，本月7日在北市街頭擄走被害林男，將他身上財物洗 劫一空。被擄林男趁隙撥了一通3秒報案電話，引起警方關注，利用定位系統查詢，順利 ...

網紅幣 Million

Lydia avatar
By Lydia
at 2021-07-12T10:50
一天，在村里的廣場來了三個陌生人 拿著一顆奇形怪狀的石頭 晶瑩剔透還帶著一些紫光寶氣色 突然，這三個人吵了起來，說這顆石頭應該要值多少錢 A說，我覺得他值十塊錢 B說，哪有，這顆石頭肯定值二十塊 C說，全世界只有這顆石頭，我出三十塊跟你買! 不知不覺旁邊慢慢圍了一堆村民看熱鬧 因為村民也沒 ...

網紅幣 Million

Blanche avatar
By Blanche
at 2021-07-12T02:43
上禮拜低點最低5塊錢 這兩天爆噴 現在39.11 很多人覺得他是詐騙 （號稱不會低於1塊） 但是目前好像被炒得滿兇的 我們繼續看下去 - ...

請問有人用過MAXBE APP嗎

Erin avatar
By Erin
at 2021-07-11T21:34
最近有朋友介紹使用MAXBE，儲幣交易後，若要領幣會出現審核拒絕。 詢問客服後，客服反饋： 您的提幣交易已超出您的初級額度，請您完成高級認證，否則無法進行提幣申請， 請您上傳以下資料： 1.身份證正反面（護照） 2.銀行近期3個月流水帳單 3.水電費帳單 4.收入證明 或是申請繳納部分保證金進行高級認證， ...

Save the Kid token, reported as a scam

Edwina avatar
By Edwina
at 2021-07-11T18:09
或許各位都玩所謂主流加密貨幣所以不知道這個消息， 但在歐美有相當多 YouTuber 都藉由發行或代言小眾貨幣， 等到一堆粉絲進場後再將手上的份額賣出 (割韭菜 歐美直播圈有個滿有名的工作室(類似經紀公司) Faze Clan 旗下有許多有名的實況主 YTB (LeBron 的大兒子也是掛名成員之一) F ...