落實防洗錢 交易所聘前刑事警局副局長 - 數位貨幣

Table of Contents

新聞來源連結:https://money.udn.com/money/story/10860/6125527

新聞本文:

區塊鏈、虛擬貨幣及元宇宙議題火熱,國際各國紛紛祭出反洗錢監管條例,台灣金管會去
年 7 月 1 日實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,ACE 王牌
集團(ACE Exchange)搶先第一批發遞件「洗錢防制遵循聲明書」,2022 年特聘前刑事
警察局副局長莊定凱擔任合規官,負責監管合規工作,讓 ACE 合法合規,落實反洗錢防
制政策做到最好。

--

All Comments

Wallis avatarWallis2022-03-17
花錢保平安
Audriana avatarAudriana2022-03-17
好耶
Harry avatarHarry2022-03-18
是個好消息
John avatarJohn2022-03-18
難怪連 coinmarketcap.com 都要抄掉
Steve avatarSteve2022-03-19
誰洗錢用交易所的 87嗎
Frederic avatarFrederic2022-03-19
說個笑話,洗錢用中心化交易所。
Zora avatarZora2022-03-19
不到交易所要怎麼換法幣?
Daph Bay avatarDaph Bay2022-03-20
現在KYC這麼嚴格當然難 以前可是有段好日子
Damian avatarDamian2022-03-20
要換法幣 還可以去前面那個福和橋下的攤子去換 XDD
Ophelia avatarOphelia2022-03-20
線下CtoC阿
Lucy avatarLucy2022-03-21
虛擬貨幣納洗錢防制!沒"實名制"交易最低罰1千萬最高罰1
0億美金 這樣不是很好嗎?
Lily avatarLily2022-03-21
其實只要開始落實KYC AML做下去就夠了 重點是要請人對
Lydia avatarLydia2022-03-21
異常交易做審查 確認是洗錢還是正常交易
Andrew avatarAndrew2022-03-21
好 謝謝宣導
Robert avatarRobert2022-03-21
內線交易先處理好再說 自己屁股不乾淨還想拖加密貨幣下
Xanthe avatarXanthe2022-03-21
防洗錢 防詐騙 不配合的交易所該滾蛋
Jake avatarJake2022-03-21
用社交媒體真的都要小心~不要被騙了
Irma avatarIrma2022-03-21
騙局老舊 但主題創新啊
Elma avatarElma2022-03-21
沒聽過的交易所太多
Annie avatarAnnie2022-03-21
2021年加密貨幣洗錢金額高達2412億…
Rachel avatarRachel2022-03-21
詐騙集團打著投資虛擬貨幣的名義,收購人頭帳戶,進行
電信詐騙,只要成功取得贓款,就轉入虛擬貨幣,最後轉
到國外的交易平台上,賣出換取現金。
Caroline avatarCaroline2022-03-21
車手的罪重一點!
Daph Bay avatarDaph Bay2022-03-21
KYC實名認證開戶 要嚴格執行