落實防洗錢 交易所聘前刑事警局副局長 - 數位貨幣

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By Caitlin
at 2022-03-17T05:11

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新聞來源連結：https://money.udn.com/money/story/10860/6125527

新聞本文：

區塊鏈、虛擬貨幣及元宇宙議題火熱，國際各國紛紛祭出反洗錢監管條例，台灣金管會去
年 7 月 1 日實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，ACE 王牌
集團（ACE Exchange）搶先第一批發遞件「洗錢防制遵循聲明書」，2022 年特聘前刑事
警察局副局長莊定凱擔任合規官，負責監管合規工作，讓 ACE 合法合規，落實反洗錢防
制政策做到最好。

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All Comments

Wallis avatar
By Wallis
at 2022-03-17T14:09
花錢保平安
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By Audriana
at 2022-03-17T23:08
好耶
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By Harry
at 2022-03-18T08:06
是個好消息
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By John
at 2022-03-18T17:04
難怪連 coinmarketcap.com 都要抄掉
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By Steve
at 2022-03-19T02:03
誰洗錢用交易所的 87嗎
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By Frederic
at 2022-03-19T11:01
說個笑話，洗錢用中心化交易所。
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By Zora
at 2022-03-19T19:59
不到交易所要怎麼換法幣?
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By Daph Bay
at 2022-03-20T04:58
現在KYC這麼嚴格當然難 以前可是有段好日子
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By Damian
at 2022-03-20T13:56
要換法幣 還可以去前面那個福和橋下的攤子去換 XDD
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2022-03-20T22:55
線下CtoC阿
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By Lucy
at 2022-03-21T07:53
虛擬貨幣納洗錢防制!沒"實名制"交易最低罰1千萬最高罰1
0億美金 這樣不是很好嗎?
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By Lily
at 2022-03-21T06:08
其實只要開始落實KYC AML做下去就夠了 重點是要請人對
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By Lydia
at 2022-03-21T15:06
異常交易做審查 確認是洗錢還是正常交易
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By Andrew
at 2022-03-21T06:08
好 謝謝宣導
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By Robert
at 2022-03-21T15:06
內線交易先處理好再說 自己屁股不乾淨還想拖加密貨幣下
水
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By Xanthe
at 2022-03-21T06:08
防洗錢 防詐騙 不配合的交易所該滾蛋
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By Jake
at 2022-03-21T15:06
用社交媒體真的都要小心~不要被騙了
Irma avatar
By Irma
at 2022-03-21T06:08
騙局老舊 但主題創新啊
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By Elma
at 2022-03-21T15:06
沒聽過的交易所太多
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By Annie
at 2022-03-21T06:08
2021年加密貨幣洗錢金額高達2412億…
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By Rachel
at 2022-03-21T15:06
詐騙集團打著投資虛擬貨幣的名義，收購人頭帳戶，進行
電信詐騙，只要成功取得贓款，就轉入虛擬貨幣，最後轉
到國外的交易平台上，賣出換取現金。
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By Caroline
at 2022-03-21T06:08
車手的罪重一點!
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By Daph Bay
at 2022-03-21T15:06
KYC實名認證開戶 要嚴格執行

一些DeFi沒給Token的問題

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By Caitlin
at 2022-03-17T01:39
最近研究好幾種DeFi 多數的DeFi都會給LP token 不過測試了alpaca跟autofarm這兩個 沒有給token 但是在Debank仍然是可以看到資產的 換句話說難道這類型的DeFi是記地址的？ Debank則是根據transaction來推算 你在此類DeFi有多少資產? 我在不同地址間傳送 ...

碩士論文問卷調查

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By Isla
at 2022-03-16T21:19
代po （小女子借朋友的帳號來跪求大大填問卷 順手填問卷 救救碩士生 大家安安～ 我是中山大學資訊管理碩士班的學生 麻煩大家可以撥空協助填寫問卷 研究名稱：消費者使用派網交易機器人意圖之研究 研究目的：了解可能發生的信任轉移，及不確定性、交易成本如何影響消費者使用加密交易機器人的使用意圖 填寫對象 ...

30歲新北男賣NFT賺上億　玩家爆「強者我

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By Jessica
at 2022-03-16T16:07
30歲新北男賣NFT賺上億　玩家爆「強者我同事」閃辭秘辛 NFT話題火熱，在全球興起浪潮。根據Google年度搜尋趨勢排行榜顯示，2021年下半年至 2022年初，NFT一度登上全球搜尋趨勢排行榜的第1名，相關報導鋪天蓋地而來，不管是 NFT買賣教戰或鼓吹成功經驗，都讓人趨之若鶩，投資者、投機者的瘋狂湧 ...

幣安合約交易 平倉問題

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By Genevieve
at 2022-03-16T15:38
假設我掛單40000 吃到單後 我想要判斷說 如果漲到40500 我止損自動設定到40000 要如何設定 - ...

MetaMask 計劃成立 DAO 和發行代幣

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By Victoria
at 2022-03-16T15:16
新聞連結 : https://reurl.cc/k7j663 新聞本文： ConsenSys 完成 4.5 億美元融資，微軟、軟銀和淡馬錫參投，旗下錢包軟體 MetaMask 計劃成立 DAO 和發行代幣 MetaMask 開發商 ConsenSys 完成了 4.5 億美元的融資，參投的大型機構包括微 ...