面交比特幣的一點問題 - 數位貨幣

Genevieve avatar
By Genevieve
at 2017-11-09T22:44

Table of Contents

※ 引述《Rokund (....)》之銘言:
: 1. 三方詐騙

用圖解說一下

A: 賣幣方 B: 買幣方 C: 詐騙者


中間的分隔線分別為A、B的視角
從全局看下去比較能清楚流程


C:我想收購比特幣∣C:我想賣比特幣

A:我可以賣給你,價格20萬一枚。 ∣ B:我想買兩枚比特幣,請問價格多少?
請問你想買多少枚? ∣

C:我想買兩枚 ∣C:一枚20萬,請問你確定要買嗎?

A:好的,請先付款,我的帳戶是 ∣ B:對,所以總共是40萬
12345678,收到錢後給幣。 ∣

C:我馬上把錢匯過去 ∣C:OK,請把先把40萬匯到12345678

B 把40萬匯到 12345678 (A的戶頭)

C:我已經把錢匯過去了 ∣C: OK,請給我你的錢包地址
這是我的錢包地址abcdefg ∣
∣ B: 我的地址是hijklmnop

A 把兩枚比特幣匯到 abcdefg (C的錢包)

C拿了兩枚比特幣後落跑

∣ B: 在嗎?

∣ B: 你匯出比特幣了嗎?

∣ B: 幹! 我被騙了!! 報警

A: 幹! 我的戶頭怎麼被凍結了!? ∣
咦? 有人按電鈴說麥當勞歡樂送? ∣
我沒叫啊.... ∣





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All Comments

Genevieve avatar
By Genevieve
at 2017-11-14T15:20
詳細說明不錯喔,我有當過A方,幹得要死
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2017-11-14T17:40
C如果在國外用分身帳號犯案的話根本沒輒
Jake avatar
By Jake
at 2017-11-18T22:58
C只要用私人錢包(而非像maicoin的線上錢包之類) 就算在國
內犯案也沒輒呀~三方詐騙很難破案的
Agnes avatar
By Agnes
at 2017-11-23T12:23
推推~
Annie avatar
By Annie
at 2017-11-24T02:12
push!
George avatar
By George
at 2017-11-28T17:28
如果要C秀身份證且匯出戶頭要跟ID一樣才放幣,可防嗎?
Kama avatar
By Kama
at 2017-11-29T21:30
可以,就是那樣防的。
William avatar
By William
at 2017-12-03T23:14
Gary avatar
By Gary
at 2017-12-08T05:34
可以防,但是要視訊,如果只是要C秀出身份證和匯出戶頭
John avatar
By John
at 2017-12-13T05:30
的照片,那C可以跟B要"匯出戶頭和身份證相同"的照片
C再轉傳給A即可,這樣還是被騙
Elvira avatar
By Elvira
at 2017-12-17T10:47
嗯,要視訊,因為照片可以轉發....
Blanche avatar
By Blanche
at 2017-12-21T01:41
受教了!視訊確實必要。如果LB讓雙方姓名都透明化是不
是就能不用視訊?畢竟每個LB的id都有對應的護照真名啊
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2017-12-24T21:28
照片可以要他拿著一張紙條寫你的ID之類的東西
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2017-12-26T06:05
面交記得帶槓鎚啊去 敢騙就敲下去
Freda avatar
By Freda
at 2017-12-29T11:48
就是比特幣交易的中間人攻擊咩XDDD
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2017-12-30T01:54
視訊也沒用,隨便影印護貝你也看不出來真假,帳簿同理
Isabella avatar
By Isabella
at 2018-01-03T21:48
然後面交太大金額直接被綁走 怕
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2018-01-07T22:32
如果A要求匯款備註寫地址末14碼呢 至少不會被查水表
Ula avatar
By Ula
at 2018-01-11T12:05
真人版man in the middle啊ww
Necoo avatar
By Necoo
at 2018-01-12T18:26
原來還有這招 來當 C (超大誤
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2018-01-13T00:59
ps匯款單姓名!?我開始覺得惡人難防了
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-01-15T08:12
這在線上遊戲早就看到爛了
Ida avatar
By Ida
at 2018-01-18T14:00
備註寫未14碼也沒用,因為C可以跟B講,請幫我在備註打一
些英數字,好讓我查帳方便。
只要B沒有意識到被要求打的是比特幣地址的一部分,那這
招就失效了。
而B有很大機會不知道被要求打在備註的是幣的地址,因為B
可以是買任何其他東西的人,例如買虛寶,甚至可能根本連
什麼是比特幣都不知道
Andrew avatar
By Andrew
at 2018-01-22T09:30
想到一個方法XD B用台幣金額+隨機1000元以下的數字當作
共同秘密,B匯款這個金額給A,C不會知道這個金額。轉帳
時A要求B用共同秘密加密比特幣收款地址 (及任意文字)
Lucy avatar
By Lucy
at 2018-01-26T11:07
推圖解
Erin avatar
By Erin
at 2018-01-29T04:26
B不見得是買幣,他是被騙法幣者
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2018-02-01T23:46
A和B互相不知道對方存在
Delia avatar
By Delia
at 2018-02-05T17:50
樓上是在回覆我嗎? 我還是發一篇好了
Rachel avatar
By Rachel
at 2018-02-09T18:59
樓上t大那方法不錯
Sarah avatar
By Sarah
at 2018-02-13T08:49
t大的方法有問題,B只要把台幣匯出去就沒救了。
Eden avatar
By Eden
at 2018-02-13T20:39
B那邊把台幣匯出去,(對C而言)他的任務就完成了。
Christine avatar
By Christine
at 2018-02-17T09:45
也對 C頂多放棄這次機會 受害的還是B
Audriana avatar
By Audriana
at 2018-02-18T03:07
不是,A那邊會覺得困惑,為什麼匯過來的金額不對,只要C
Selena avatar
By Selena
at 2018-02-22T02:33
在a問的時候找個理由解釋,c再給a自己的錢包地址,a一樣
會把比特幣匯給C
Hardy avatar
By Hardy
at 2018-02-26T21:56
樓上N大 C這樣收不到幣喔 因為C無法正確加密自己地址
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2018-03-02T16:33
對耶 那這招必須要是一種慣例 A,B一開始就要知道@@a
Agatha avatar
By Agatha
at 2018-03-06T00:32
要用匯款預防的話,是能在匯款時加註一些訊息,但那段訊
息我記得很短啊.... 長度應該不夠。
John avatar
By John
at 2018-03-07T22:07
也許可以開一社群 規定交易必須採用這種方式
Charlie avatar
By Charlie
at 2018-03-08T08:58
靠社群建立潛規則應該是OK的
Kelly avatar
By Kelly
at 2018-03-08T13:28
等等,那如果A不是社群內的人的話,應該也是會被C得手。
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2018-03-09T06:47
喔喔!匯款訊息很有意思 查一下大都可以10個英數字以上
Franklin avatar
By Franklin
at 2018-03-11T02:45
真的耶@@ 社群規則也不行
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2018-03-14T23:41
感謝各位大大提供意見~ 小弟另外發了一篇詳細解說
Lydia avatar
By Lydia
at 2018-03-17T09:10
這招我阿公那年代都知道了,要防找第三方公正單位比較好
,付點服務費買保險囉
Ina avatar
By Ina
at 2018-03-20T22:48
我想請問,如果真的遇到這種狀況,A需要把錢退還給B嗎?
Dora avatar
By Dora
at 2018-03-24T19:43
不知道b報警,警察找上門後怎麼處理。是當作A被騙走兩枚
Jacob avatar
By Jacob
at 2018-03-27T17:27
比特幣,等警察找到C之後再向C求償。或是B先把損失吞下?
還是說AB自己去協議?

面交比特幣的一點問題

Jacob avatar
By Jacob
at 2017-11-09T21:41
雖然原潑是問面交,但其實線上交易還是大宗 畢竟還要出門,而且金額太大會有人身危險(?) 我是沒面交過 所以我來聊一下線上個人對個人交易 個人對個人的比特幣交易流程,以不面交來說,被詐騙的方式主要是兩種 1. 三方詐騙 2. 人頭戶詐騙 三方詐騙比較不好理解 在這種詐騙中會有兩個受害人,一個詐騙者 但我認 ...

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Zanna avatar
By Zanna
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[問題]面交比特幣的一點問題

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By Frederic
at 2017-11-09T20:16
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請教一個關於錢包的問題

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By Oscar
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目前打算用一支手機離線做冷錢包使用 預計採用的APP可能是coinomi或bitcoin wallet coinomi的話需將一開始的20左右單字列印紙本並記住自訂密碼 bitcoin wallet的話需將檔案備份出來並記住自訂密碼 如果後來這支手機壞了,再拿另外一支手機下載APP即可將錢包恢復 假 ...

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By Tom
at 2017-11-09T03:15
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