面交比特幣的一點問題 - 數位貨幣

By Genevieve
at 2017-11-09T22:44

Table of Contents

※ 引述《Rokund (....)》之銘言：
: 1. 三方詐騙

用圖解說一下

A: 賣幣方 B: 買幣方 C: 詐騙者

中間的分隔線分別為A、B的視角
從全局看下去比較能清楚流程

C:我想收購比特幣∣C:我想賣比特幣
∣
A:我可以賣給你，價格20萬一枚。 ∣ B:我想買兩枚比特幣，請問價格多少？
請問你想買多少枚？ ∣
∣
C:我想買兩枚 ∣C:一枚20萬，請問你確定要買嗎？
∣
A:好的，請先付款，我的帳戶是 ∣ B:對，所以總共是40萬
12345678，收到錢後給幣。 ∣
∣
C:我馬上把錢匯過去 ∣C:OK，請把先把40萬匯到12345678

B 把40萬匯到 12345678 (A的戶頭)

C:我已經把錢匯過去了 ∣C: OK，請給我你的錢包地址
這是我的錢包地址abcdefg ∣
∣ B: 我的地址是hijklmnop

A 把兩枚比特幣匯到 abcdefg (C的錢包)

C拿了兩枚比特幣後落跑

∣ B: 在嗎?
∣
∣ B: 你匯出比特幣了嗎?
∣
∣ B: 幹! 我被騙了!! 報警
∣
A: 幹! 我的戶頭怎麼被凍結了!? ∣
咦? 有人按電鈴說麥當勞歡樂送? ∣
我沒叫啊.... ∣
∣

--

Tags: 數位貨幣

All Comments

By Genevieve
at 2017-11-14T15:20

詳細說明不錯喔，我有當過A方，幹得要死

By Ingrid
at 2017-11-14T17:40

C如果在國外用分身帳號犯案的話根本沒輒

By Jake
at 2017-11-18T22:58

C只要用私人錢包(而非像maicoin的線上錢包之類) 就算在國
內犯案也沒輒呀~三方詐騙很難破案的

By Agnes
at 2017-11-23T12:23

推推~

By Annie
at 2017-11-24T02:12

push!

By George
at 2017-11-28T17:28

如果要C秀身份證且匯出戶頭要跟ID一樣才放幣，可防嗎？

By Kama
at 2017-11-29T21:30

可以，就是那樣防的。

By William
at 2017-12-03T23:14

推

By Gary
at 2017-12-08T05:34

可以防,但是要視訊,如果只是要C秀出身份證和匯出戶頭

By John
at 2017-12-13T05:30

的照片,那C可以跟B要"匯出戶頭和身份證相同"的照片
C再轉傳給A即可,這樣還是被騙

By Elvira
at 2017-12-17T10:47

嗯，要視訊，因為照片可以轉發....

By Blanche
at 2017-12-21T01:41

受教了！視訊確實必要。如果LB讓雙方姓名都透明化是不
是就能不用視訊？畢竟每個LB的id都有對應的護照真名啊

By Anonymous
at 2017-12-24T21:28

照片可以要他拿著一張紙條寫你的ID之類的東西

By Rebecca
at 2017-12-26T06:05

面交記得帶槓鎚啊去敢騙就敲下去

By Freda
at 2017-12-29T11:48

就是比特幣交易的中間人攻擊咩XDDD

By Rebecca
at 2017-12-30T01:54

視訊也沒用，隨便影印護貝你也看不出來真假，帳簿同理

By Isabella
at 2018-01-03T21:48

然後面交太大金額直接被綁走怕

By Elizabeth
at 2018-01-07T22:32

如果A要求匯款備註寫地址末14碼呢至少不會被查水表

By Ula
at 2018-01-11T12:05

真人版man in the middle啊ww

By Necoo
at 2018-01-12T18:26

原來還有這招來當 C (超大誤

By Todd Johnson
at 2018-01-13T00:59

ps匯款單姓名！？我開始覺得惡人難防了

By Gilbert
at 2018-01-15T08:12

這在線上遊戲早就看到爛了

By Ida
at 2018-01-18T14:00

備註寫未14碼也沒用，因為C可以跟B講，請幫我在備註打一
些英數字，好讓我查帳方便。
只要B沒有意識到被要求打的是比特幣地址的一部分，那這
招就失效了。
而B有很大機會不知道被要求打在備註的是幣的地址，因為B
可以是買任何其他東西的人，例如買虛寶，甚至可能根本連
什麼是比特幣都不知道

By Andrew
at 2018-01-22T09:30

想到一個方法XD B用台幣金額+隨機1000元以下的數字當作
共同秘密，B匯款這個金額給A，C不會知道這個金額。轉帳
時A要求B用共同秘密加密比特幣收款地址 (及任意文字)

By Lucy
at 2018-01-26T11:07

推圖解

By Erin
at 2018-01-29T04:26

B不見得是買幣，他是被騙法幣者

By Zenobia
at 2018-02-01T23:46

A和B互相不知道對方存在

By Delia
at 2018-02-05T17:50

樓上是在回覆我嗎? 我還是發一篇好了

By Rachel
at 2018-02-09T18:59

樓上t大那方法不錯

By Sarah
at 2018-02-13T08:49

t大的方法有問題，B只要把台幣匯出去就沒救了。

By Eden
at 2018-02-13T20:39

B那邊把台幣匯出去，(對C而言)他的任務就完成了。

By Christine
at 2018-02-17T09:45

也對 C頂多放棄這次機會受害的還是B

By Audriana
at 2018-02-18T03:07

不是，A那邊會覺得困惑，為什麼匯過來的金額不對，只要C

By Selena
at 2018-02-22T02:33

在a問的時候找個理由解釋，c再給a自己的錢包地址，a一樣
會把比特幣匯給C

By Hardy
at 2018-02-26T21:56

樓上N大 C這樣收不到幣喔因為C無法正確加密自己地址

By Vanessa
at 2018-03-02T16:33

對耶那這招必須要是一種慣例 A,B一開始就要知道@@a

By Agatha
at 2018-03-06T00:32

要用匯款預防的話，是能在匯款時加註一些訊息，但那段訊
息我記得很短啊.... 長度應該不夠。

By John
at 2018-03-07T22:07

也許可以開一社群規定交易必須採用這種方式

By Charlie
at 2018-03-08T08:58

靠社群建立潛規則應該是OK的

By Kelly
at 2018-03-08T13:28

等等，那如果A不是社群內的人的話，應該也是會被C得手。

By Edward Lewis
at 2018-03-09T06:47

喔喔!匯款訊息很有意思查一下大都可以10個英數字以上

By Franklin
at 2018-03-11T02:45

真的耶@@ 社群規則也不行

By Sierra Rose
at 2018-03-14T23:41

感謝各位大大提供意見~ 小弟另外發了一篇詳細解說

By Lydia
at 2018-03-17T09:10

這招我阿公那年代都知道了，要防找第三方公正單位比較好
，付點服務費買保險囉

By Ina
at 2018-03-20T22:48

我想請問，如果真的遇到這種狀況，A需要把錢退還給B嗎？

By Dora
at 2018-03-24T19:43

不知道b報警，警察找上門後怎麼處理。是當作A被騙走兩枚

By Jacob
at 2018-03-27T17:27

比特幣，等警察找到C之後再向C求償。或是B先把損失吞下？
還是說AB自己去協議？

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