挖礦洗錢~ 乙太的超高額手續費交易! - 數位貨幣

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By Yedda
at 2020-06-10T22:00

Table of Contents

https://twitter.com/el33th4xor/status/1270681397540409345

很有趣啊~ 有人發現一筆乙太交易，

傳 0.55 ETH 但手續費 付了 10668 ETH

大多數人以為按錯 但追查同帳號

這種"按錯"故意的高額手續費 玩了很多次

而且這幾周 這類型的高手續費交易出現在不同地方

現在合理的推論是洗錢

大家都知道 處女幣 剛挖出來的最乾淨

如果你有交易不廣播 直接送給你熟悉的大算力礦工(收黑錢莊家)封塊

這筆錢在傳播路徑上就變乾淨了 (當然有心的司法可以去找大礦工麻煩)

https://is.gd/e8I24V
https://www.coindesk.com/whale-sent-130-ether-transaction-fee

人類的創意無限啊~ 要做壞事的時候~

隨著 PoW 的即將落幕 看來有人很急

p.s. 後來這筆手續費到了中國 Spark Pool 完全不意外
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All Comments

Andrew avatar
By Andrew
at 2020-06-13T14:50
所以是某個人要把黑錢匯給某中國大礦工的意思嗎？
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2020-06-14T13:57
這篇有八卦！等大大們分析
Kumar avatar
By Kumar
at 2020-06-16T01:38
可是他怎麼知道哪個礦工可以挖到? 被其他人挖到不就送人了
Delia avatar
By Delia
at 2020-06-16T22:03
不廣播啊，不過如果reorg發生有可能會落入其他人手上
Poppy avatar
By Poppy
at 2020-06-19T03:26
原來可以這樣! wow
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By Tom
at 2020-06-21T11:58
想一下才懂
其實就內文跟推文說的
只把交易私下傳給熟人大礦工
Annie avatar
By Annie
at 2020-06-24T01:19
感覺關鍵是送給礦工的錢
不用在交易裡白紙黑字寫明是給誰
但反正你自己知道一定是你熟人大礦工拿到
Joe avatar
By Joe
at 2020-06-25T14:52
司法要抓應該也必須證明你跟那個礦工很熟
挺有創意
Jessica avatar
By Jessica
at 2020-06-26T12:20
黑錢給礦工,礦工挖處女幣給洗錢的
Olive avatar
By Olive
at 2020-06-28T04:00
這樣星火的礦工就分了這筆手續費?還是星火扣留大部分?
Oscar avatar
By Oscar
at 2020-07-01T14:38
哇塞天才啊
Michael avatar
By Michael
at 2020-07-04T03:40
Wow真天才
Sandy avatar
By Sandy
at 2020-07-05T22:29
有聽過，不是很懂。這樣被別的礦工挖走的機率夠低嗎？
Odelette avatar
By Odelette
at 2020-07-06T17:25
交易不廣播只給指定礦工那就沒有被其他礦工挖走的可能
Quintina avatar
By Quintina
at 2020-07-09T17:08
甚至用更完美方式就是發兩筆交易
John avatar
By John
at 2020-07-10T07:21
可被double spend的兩筆交易，正常交易正常廣播
Hedda avatar
By Hedda
at 2020-07-14T09:13
給錢給指定礦工的交易只傳給指定礦工
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2020-07-18T04:52
大概率也是正常交易被reorg而已
Joseph avatar
By Joseph
at 2020-07-21T12:02
不廣播還能了解，其他看越暈。板主能不能直接回一篇?
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2020-07-25T03:15
其他礦工出的塊不會有這筆交易啊
因為交易根本沒廣播出去
而是私下傳給熟人礦工而已
也就是說當下全世界除了熟人礦工都不知道有這筆交易存在
一直要等到熟人礦工挖出塊了
把包含這交易的區塊廣播出去
全世界才看到這筆交易
Joe avatar
By Joe
at 2020-07-25T22:54
板主那個進階手法我也沒完全懂
為啥「給指定礦工的交易」是大概率勝出而不是被判雙花？
然後這樣發兩筆的好處是啥
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2020-07-29T09:24
故意發出double spend的交易是一種resverse保護機制
沒有衝突交易的鏈，礦工可以直接把那筆交易"偷"過來
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2020-08-02T02:10
只要偷過來的這條鏈算力夠高，那這就有很高的勝率
但假如故意發出衝突交易保護的話
Poppy avatar
By Poppy
at 2020-08-02T21:03
想要把那筆交易偷過來的礦工要先回溯到沒有這筆交易
的區塊高度，才能再重新加入這有高手續費的交易
Olive avatar
By Olive
at 2020-08-04T16:06
這真的要說明的話可能要畫圖才行，改天再說吧
Faithe avatar
By Faithe
at 2020-08-04T23:03
設雙花交易pair為A和B
其中A是煙霧彈 手續費正常的低
而B是高額手續費 只給熟人礦工的
如果是原本流程的話：
包含B的區塊出現在網路上之後
其他眼紅的礦工只要算力夠強就有機會靠暴力reorg
成功把B交易搶過來
而如果事先廣播出A的話：
暴力reorg不只要回朔到B的深度
還要更深到A的深度
也就是增加B被搶的難度
這樣理解正確？
Jack avatar
By Jack
at 2020-08-07T10:23
https://i.imgur.com/LCNug1A.png
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2020-08-11T05:15
因為這種做法在ETH有很大機率會產生兩個block
Mary avatar
By Mary
at 2020-08-12T11:07
假如這種機會發生，眾多礦工m想要利益一定會去搶交易
https://i.imgur.com/Rl8NRJN.png
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2020-08-14T06:10
10668ETH的礦工費的交易T為什麼不搶來接在B正常鏈上
那依照ETH的uncle rate，那真的有很大機會就會送別的
Lucy avatar
By Lucy
at 2020-08-17T01:57
礦工
所以防範措施就是故意發出衝突交易T'
https://i.imgur.com/CAqEzaL.png
Jack avatar
By Jack
at 2020-08-17T22:47
那礦工m想要搶交易，必定要回到上一層高度Z
那這除非礦工m已經達到51%的算力
James avatar
By James
at 2020-08-21T18:51
否則失敗的機率很高，就不會去搶這筆交易T
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2020-08-25T03:24
感謝說明 大致理解
不過這麼透徹 看來是老招數了
Jacky avatar
By Jacky
at 2020-08-30T01:27
上次不是有人說30%的算力還不夠集中呢？
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2020-09-02T15:22
這玩法跟集中又無關，你就算只有10%算力也能等那1/10
Selena avatar
By Selena
at 2020-09-03T16:56
算力夠高才有信心不被reorg啊 10%太低了
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2020-09-07T00:39
https://i.imgur.com/jjSI8ws.jpg
Ina avatar
By Ina
at 2020-09-08T08:39
現在挖礦收益真的太低，連礦池都需要另找外快嗎 xd
Emma avatar
By Emma
at 2020-09-13T00:40
Hiveon不是ASIC礦機+0手續費?算力那麼低?
Eden avatar
By Eden
at 2020-09-16T20:39
蠻酷的
Andy avatar
By Andy
at 2020-09-17T14:54
感謝苦瓜和黑鴨的討論
Jessica avatar
By Jessica
at 2020-09-18T11:32
從這件事可以看出三點： 1.eth已失去算力分散性，去中心化
岌岌可危。2.30%的算力就算非常集中，集中到可以大剌剌公開
傳輸一萬顆疑似洗錢的eth且不怕別的礦池reorg。3.趕快賣出e
th，重回我大btc的家
Robert avatar
By Robert
at 2020-09-18T22:18
是說礦工接受這種委託的話
跟混幣服務不就87%像
如果混幣服務是黑色地帶 這礦工應該也跑不掉？
例如礦工地址被交易所判定為可疑來源之類的
Quanna avatar
By Quanna
at 2020-09-19T04:25
透過礦池去稀釋應該OK
Audriana avatar
By Audriana
at 2020-09-22T06:46
感謝苦瓜和黑鴨的討論… 另外 errr... sdtty的結論怎來的?
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2020-09-24T04:39
sdtty除了第3點有問題,1和2應該沒爭議
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2020-09-24T10:33
有啊全都有問題 中心化/去中心化/分散化是不同概念
Hedda avatar
By Hedda
at 2020-09-26T01:53
跟算力集中無關 和發交易者與礦工的勾結有關
Isabella avatar
By Isabella
at 2020-09-26T06:29
補圖 https://is.gd/eRqld2
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2020-09-30T01:51
大算力的礦池就可以幹這種洗錢的事啊.20趴應該夠了
Doris avatar
By Doris
at 2020-10-01T16:44
1的問題很大阿 分散,去中心化不是二分法可以"失去"或"擁有"
Irma avatar
By Irma
at 2020-10-03T07:51
那BTC的20是失去還擁有？更別說集中在中國公司的比例有多高
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2020-10-07T08:58
至於2我倒也很好奇 ETH reorg每幾十分鐘就一次
30%要保證就算reorg後還要搶贏得機率應該也沒有很低耶
Gary avatar
By Gary
at 2020-10-08T06:47
吹吹就是故意忽略討論內容啊XD
Belly avatar
By Belly
at 2020-10-12T12:14
即時30趴全力要能夠達成黑鴨的案例也不簡單吧
說著說著剛剛又看到一筆大的手續費
Margaret avatar
By Margaret
at 2020-10-16T22:45
講錯，我是指被搶走的機率應該不算低
Enid avatar
By Enid
at 2020-10-21T01:08
wow
一時洗錢一時爽，一直洗錢一直爽
Olive avatar
By Olive
at 2020-10-22T11:39
等等我應該搞錯吹吹的意思 拍謝QQ
Olive avatar
By Olive
at 2020-10-24T12:11
看到黑鴉大的解說了
Michael avatar
By Michael
at 2020-10-26T18:40
所以說跟30%無關R，沒成功也只是給人挖一般的交易而已
Heather avatar
By Heather
at 2020-10-31T01:26
而且還不說BTC應該起碼有一半的算力在極權國家境內吧
Hazel avatar
By Hazel
at 2020-11-04T07:08
真的想洗的話說不定可以租算力透過nicehash來洗
Linda avatar
By Linda
at 2020-11-07T10:05
nicehash等於你也是使用了這些幣，那就還是可以追蹤吧
Joe avatar
By Joe
at 2020-11-08T17:08
不過老實說我比較相信是程式交易出錯 這種洗錢超引人注目
Joe avatar
By Joe
at 2020-11-09T20:31
隨便一查以往類似的交易紀錄被整理的一清二楚XD
Necoo avatar
By Necoo
at 2020-11-11T23:06
而且之前也有被nanopool挖到過兩次，該礦池算力也沒多高
Kelly avatar
By Kelly
at 2020-11-13T06:31
而且這種從手續費塞進去的處女幣還是有紀錄 沒有斷點效果
Bennie avatar
By Bennie
at 2020-11-15T16:57
但挖到的人不認的話沒辦法逆向抓到發出超高手續費交易
的人吧
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2020-11-16T06:38
兩個小時前又來一筆 這次是ethermine挖到
Joe avatar
By Joe
at 2020-11-17T11:12
一直來給不同人挖到的話應該就不是洗錢了吧，搞不好是
哪個富豪在送錢
Tracy avatar
By Tracy
at 2020-11-20T14:48
說不定礦池有抽頭哩.過水洗一下比丟交易所還方便
Hazel avatar
By Hazel
at 2020-11-24T08:18
看起來像礦池分給掛在上面的礦工,實際上是經過挑選的
Hedda avatar
By Hedda
at 2020-11-27T08:31
不可能是洗錢啦，洗錢一定要低調，怎麼可能用這麼大一筆
再來就是，用這手法，一定不會是透過交易所的
Kyle avatar
By Kyle
at 2020-11-28T09:16
洗錢當然要抽洗錢費啊。左大上面說的，不知道能不能同
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2020-12-02T08:45
塊多人私傳交易給礦工一起洗，以達到混幣效果。闇鴨
說的衝突交易保險洗法好複雜，還是看不懂。我再想想
看。
Ula avatar
By Ula
at 2020-12-04T10:53
1筆進來,礦池挖到後拆分給100個礦工,天知道裡頭混幾個
Anthony avatar
By Anthony
at 2020-12-08T10:33
礦池要靠share來分吧，總不可能挖到這麼大一個然後全分
給嗎某幾個礦工
Kyle avatar
By Kyle
at 2020-12-10T23:39
現在一堆礦池資訊都沒有全公布.裡面有幾個礦工都不知道
Lauren avatar
By Lauren
at 2020-12-11T22:28
而且通常分潤只分挖到的區塊,手續費則是礦池自己吃
這種情形POW的應該都有機會遇到
Daniel avatar
By Daniel
at 2020-12-14T15:27
簡單講就是增加交易被搶走的難度啦
多了那個衝突交易 要搶成功的話就要reorg到更深的分支點
Joseph avatar
By Joseph
at 2020-12-18T16:36
等於你要放棄你剛挖出的這個區塊，然後還要趕上變成最
長鏈
Lily avatar
By Lily
at 2020-12-23T06:09
這事情就看看兩大礦池有沒有分潤給全體礦工
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2020-12-26T22:53
到底是洗錢還是撿到錢 很快就能知道了
Andy avatar
By Andy
at 2020-12-30T05:37
抓不到啦.現在一堆人掛在礦池上,資料不公布就不知道
Olive avatar
By Olive
at 2020-12-30T18:23
如果每個礦工都有分到，洗錢的成本也太大了吧
Hazel avatar
By Hazel
at 2021-01-02T07:29
不是每個礦工都有分到,是礦池可以自己挑要怎麼分
然後有幾個礦工只有礦池知道,所以礦池要怎麼分手續費都行
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2021-01-03T15:33
用礦池來混幣那不就變成混幣器實名制 執法要抓直接拉粽子XD
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2021-01-05T20:25
又抓不到,怎麼抓
Megan avatar
By Megan
at 2021-01-10T03:14
這樣礦池風險超大耶 萬一交易來源被鑑定非法 第一個被調查
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2021-01-12T23:27
連USDT都不太抓了還抓礦池?
Olivia avatar
By Olivia
at 2021-01-16T21:34
當然是找礦池負責人阿 收受贓款光是凍結業務就有得受了
我不是在講要不要/會不會抓 而是能不能抓
Belly avatar
By Belly
at 2021-01-17T15:58
如果這樣那USDT那些早就死了,簡單講怎麼證明我礦池收黑錢?
連抓都不行,要抓要有證據證明礦池是刻意挖到,也刻意出金
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2021-01-21T11:55
當然可以說應該不會抓所以這樣做 但這顯然不是洗錢最佳解XD
Zora avatar
By Zora
at 2021-01-26T07:17
低成本又低風險.方便啊
就以幹電挖礦的來說,也可以土法洗錢
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2021-01-26T20:46
有蠻多洗錢案例是收到贓款帳結果被凍結配合調查阿
就算最後沒證據不起訴，中間過程也夠折騰了
Selena avatar
By Selena
at 2021-01-28T10:55
相比之下有更多匿名的方式洗，所以覺得有點自找麻煩
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2021-01-29T11:41
嘴巴不講就沒人動的了啦
Candice avatar
By Candice
at 2021-01-31T14:20
套S大說的，現在礦場有缺錢到需要接這種風險外快喔？XD
John avatar
By John
at 2021-02-04T09:59
如果是這樣這三間礦池加總已經超過51% 莫非S大神預言
Steve avatar
By Steve
at 2021-02-07T21:32
我一直認為算力被礦池掌控其實也是中心化
Margaret avatar
By Margaret
at 2021-02-09T22:19
不加入礦池接近無法出礦.難啊
Isla avatar
By Isla
at 2021-02-12T22:24
等之後的POS看看如何,32ETH門檻不高只是還要設節點維持?
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2021-02-17T07:41
礦池確實是中心化 差在如果礦池狀況引起疑慮 礦工可以跳船
Callum avatar
By Callum
at 2021-02-18T14:21
但如果整間礦工都是同一家公司或礦機把持的就沒轍了
Catherine avatar
By Catherine
at 2021-02-21T13:51
如果發1次可以說是例外,如果不停的發生那就表示一定有問題
Mason avatar
By Mason
at 2021-02-25T00:59
ETH2.0的節點要隨時穩定在線上 所以應該會聚集在資料中心
Margaret avatar
By Margaret
at 2021-03-01T14:04
上面的節點沒講清楚，我指的是validator
Ivy avatar
By Ivy
at 2021-03-05T21:21
這外快很賺耶 不然礦池只能抽1% 太可憐了吧
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2021-03-06T21:07
至於中國礦工也很難離開星火，籠的傳人不是喊假的
Delia avatar
By Delia
at 2021-03-07T22:52
請問事件有結論了嗎？
Ivy avatar
By Ivy
at 2021-03-08T10:15
中國論壇第三種講法 簡中非喜勿入
https://www.ccvalue.cn/article/290771.html
Agnes avatar
By Agnes
at 2021-03-09T22:51
這種事難有結論 技術層面討論可行性/法律層面要找證據
Sandy avatar
By Sandy
at 2021-03-11T11:20
看起來黑客說蠻有道理的
Robert avatar
By Robert
at 2021-03-12T15:26
好像可行
Kama avatar
By Kama
at 2021-03-14T14:23
https://is.gd/8s0ra3 真．乙太教主認同黑客說
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2021-03-18T06:00
後續追 還是韓國資金盤龐氏騙局的錢 然後被黑客勒索 以太
Jake avatar
By Jake
at 2021-03-23T01:21
被這些資金盤/穩定幣 就塞滿了 真了需要 L2 和 ETH2

MCO Visa Card申請心得

Cara avatar
By Cara
at 2020-06-10T21:48
各位大大好! 最近發現MCO卡蠻好的. 有回饋又可以免費聽Spotify跟Netflix. 決定來申請! 我申請的是押倉500 MCO 湛藍/翠綠款. 現在幣價大約5.3 USD左右. 我看板上的文章都是4月中附近的了. 有些細節跟之前好像不一樣的跟大家分享一下. 非業配, 純心得分享. 1. 結算幣種 我 ...

將訊息傳到區塊鏈上的問題

Robert avatar
By Robert
at 2020-06-10T20:11
※ 引述《harryeli (hoseehosee)》之銘言 : 如題，小弟先前在IOTA上留下了帶有訊息的零值交易 : 前幾天在thetangle.org看的時候發現全部的transaction都消失了 : 這幾天我查資料懷疑是因為snapshot : 但我沒有找到有發生snapshot的公告文之類的 : ...

將訊息傳到區塊鏈上的問題

Robert avatar
By Robert
at 2020-06-10T18:25
如題，小弟先前在IOTA上留下了帶有訊息的零值交易 前幾天在thetangle.org看的時候發現全部的transaction都消失了 這幾天我查資料懷疑是因為snapshot 但我沒有找到有發生snapshot的公告文之類的 因此想向板上的大大們請教下列幾個問題： (1) transaction ...

高二男陳屍實習冷凍廠　挪12萬公款投資

Daniel avatar
By Daniel
at 2020-06-10T15:59
高二男陳屍實習冷凍廠　挪12萬公款投資比特幣輸光...校方下封口令 高雄市一間高中驚傳一名高二學生陳屍在校內的實習冷凍工廠，就在事件發生之後，知情 人士向《ETtoday新聞雲》記者指控，表示校方並沒有積極對相關學生進行輔導之外，還 下達封口令，據了解，這名高二生是挪用12萬公款投資比特幣失利，結果還 ...

利用虛擬通貨經過混幣器洗錢，追蹤的方法？

Iris avatar
By Iris
at 2020-06-10T11:11
如題，小弟最近在研究反洗錢，寫了一篇文章 洗錢的三個步驟 http://sc.piee.pw/SPXKM 其中洗錢在分層化 (layering) 的部分 藉由虛擬通貨，經過混幣器 (mixer/tumbler/coinjoin) 之後 邏輯上，混幣器可以斷除所有資金來源連結，使人完全無法追查 但目前 ...