比特幣交易商列高風險且不能從事網銀業務 - 數位貨幣

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By Carol
at 2018-01-23T23:31

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https://money.udn.com/money/story/5641/2945930

金管會今天表示，針對比特幣交易商，目前的確有部分銀行會提供金流服務、例如玉山及
凱基銀行，金管會已要求銀行須加強交易監控。據金管會了解，多數銀行不接受比特幣等
虛擬貨幣交易商開戶，有銀行會接受開戶，但將其列為「高風險客戶」，且只要列為高風
險客戶，就不能進行網路銀行業務。

金管會銀行局副局長莊琇媛指出，銀行局初步了解，目前有玉山和凱基銀行提供虛擬貨幣
交易商、例如比特幣的金流服務，且這些銀行會將這些交易商列為「高風險客戶」並停止
網銀業務，即比特幣交易商與銀行業務來往「須臨櫃辦理」，且銀行若發現有任何可疑情
況，即會申報疑似洗錢交易。

莊琇媛表示，大部分銀行都不接受虛擬貨幣交易商開戶，根據現行規定，台灣也不准出現
有「匿名」的銀行帳戶。目前韓國已針對虛擬貨幣交易「平台」進行實名管控，但莊琇媛
表示，台灣並沒有類似南韓比特幣的「交易平台(或交易所)」，本地的交易商多半只是幫
投資人「代購」虛擬貨幣，功能不一樣。



評論：台幣交易所 GG



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All Comments

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2018-01-28T22:39
交易商跟銀行業務往來需臨櫃辦理......
Puput avatar
By Puput
at 2018-01-29T07:55
固步自封
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By Lily
at 2018-01-31T20:21
會怕就好
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By Lucy
at 2018-02-05T01:31
台灣官員都看風向做事，加上規模大的金融業絕對不肯
放手大餅，只能說不意外
Puput avatar
By Puput
at 2018-02-09T05:07
玉山會讓比特之星開戶也蠻神奇的 玉山對個人戶開戶的審
查個人覺得比外商還要嚴格
Caroline avatar
By Caroline
at 2018-02-13T02:13
日本新加坡表示超爽 你們最好都不要做
Olga avatar
By Olga
at 2018-02-17T13:47
推樓上。開放國家os: 臺灣當權者智能......
Isabella avatar
By Isabella
at 2018-02-21T13:56
所以比特之星跟幣寶不是交易所!?
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By Todd Johnson
at 2018-02-24T13:24
她自己也搞不清楚最新的狀況，不意外
Thomas avatar
By Thomas
at 2018-03-01T03:14
金融沙盒法案才過 可以適用吧
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By Frederica
at 2018-03-04T08:06
XD
Ivy avatar
By Ivy
at 2018-03-09T00:11
比特幣交易商開戶後 再匯給自己的另一間公司 再用網銀
Callum avatar
By Callum
at 2018-03-10T16:28
國高中補教業都這樣阿 這也太好避XDDD
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By Oscar
at 2018-03-15T13:14
幣寶今天充值帳戶從國泰世華變更為聯邦......
Enid avatar
By Enid
at 2018-03-16T05:49
乾0凉 我昨天才去銀行約定帳號而已 你今天就給我改....
Lily avatar
By Lily
at 2018-03-19T14:25
台灣真的沒救了，媽的一堆老屁股
Caroline avatar
By Caroline
at 2018-03-20T00:48
老百姓是有幾個人真的有黑錢可洗需要防成這樣
然後最大官股銀行洗錢洗最大，洗到被美國罰錢還
全民買單，然後繼續放縱銀行洗錢也不見有什麼作為
Lily avatar
By Lily
at 2018-03-22T23:48
有研究指出用比特幣做非法交易才1%
Margaret avatar
By Margaret
at 2018-03-25T16:21
https://goo.gl/wxfZbk
大多數交易所包含台灣的交易所都要做KYC
用比特幣洗錢根本麻煩的要死，還沒現金和珠寶好用
Edith avatar
By Edith
at 2018-03-25T19:53
這些智障官僚只想把全部東西都禁一禁順便擾民
Lydia avatar
By Lydia
at 2018-03-30T14:37
看看今年能不能把自己捅出來的亞太防制洗錢觀察名單
裡除名，所以最近真的搞了一大堆擾民的金融防制措施
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By Andrew
at 2018-03-31T01:33
應該說已經除名了，但年底還會再有一次互相考核
Enid avatar
By Enid
at 2018-04-01T05:59
https://goo.gl/3mWyQL 路透社關於兆豐的新聞
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By Ethan
at 2018-04-06T00:52
人家黑錢一洗都幾百億起跳，你這種最多幾百萬
管你錢清不清白，反正錢少就是該死~
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By Damian
at 2018-04-09T02:04
台灣不准有匿名的銀行帳戶 但是詐騙集團用玉山的
虛擬帳戶就一切ok唷 啾咪
Edith avatar
By Edith
at 2018-04-11T13:25
上禮拜去玉山想辦外匯存簿，被問東問西後拒辦...想到就e04
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By Kumar
at 2018-04-13T06:30
以為我要辦人頭戶...媽的 真的人頭戶他們也分不出來啊
Ina avatar
By Ina
at 2018-04-15T13:49
自己要用被這種擾民問法後拒辦真的無言
Enid avatar
By Enid
at 2018-04-17T09:59
放心 我去兆豐也拒辦 現在開戶是不是要有關係啊幹
Daniel avatar
By Daniel
at 2018-04-17T21:57
基本上現在銀行不太想要一般帳戶開戶
Rae avatar
By Rae
at 2018-04-21T13:59
除非你是薪轉戶或是能帶來業績的，不然銀行根本懶得理
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By Selena
at 2018-04-22T00:36
跟銀行說你要存錢 超過十萬應該能開成
Zanna avatar
By Zanna
at 2018-04-26T23:24
版主人才，已經想好破解之道。或許真的是刻意留“讓政
府不抓的”方法
Daniel avatar
By Daniel
at 2018-04-27T12:08
看來是要等金融沙盒，才會有正式的交易所。
Linda avatar
By Linda
at 2018-05-01T18:30
本土銀行還好啦 頂多用Z21過多次數去擋 一般都會給你開
Andy avatar
By Andy
at 2018-05-05T06:12
記得多加一句要辦信用卡
Elma avatar
By Elma
at 2018-05-09T15:24
不要太老實阿，說外面接案收報酬用阿
Wallis avatar
By Wallis
at 2018-05-13T09:53
bitopro要g了嘛

nicehash無法登入

Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-01-23T20:20
要登入帳號 打完密碼後 又要再輸入2FA 6位數的密碼 結果好像遺失了 2FA 是使用authenticator這個APP 昨天搞很久還是搞不董 結果今天要登入就出狀況了 能挖礦但是登不進去 只能寫信要2FA密碼嗎? 能不使用2FA嗎 - ...

急急急 想要立即認購ICO

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By Joe
at 2018-01-23T19:53
各位先進好 有一個掮客找上我老闆推ICO 讓我老闆很感興趣 但是掮客說這是很稀有的 要收可觀的介紹費 我一聽就是騙人的 現在我必須用很快的速度隨便認購一筆ICO 認購額度當然是越小越好 目的是證明不用介紹費也可以認購 我現在已經在maicoin開好帳號 剛剛去MEW+MetaMask 不知道怎麼用 再來應 ...

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