打折賣小弟虛擬貨幣的行情折扣是？ - 數位貨幣

直接幫你講風險

台幣方面
在台灣你只需要擔心用銀行帳戶收款
因為用銀行帳戶警察可以因為有人報案
然後凍結你銀行帳戶
如果現金就沒什麼需要擔心台幣的部分
那當然有一點要注意的是不是假鈔
不過你是付台幣方
台幣面沒什麼風險

加密貨幣方面
打給你加密貨幣
基本上換算起來3000多U而已
不會有什麼問題
太小咖了沒人會理
但要注意可能看你不懂打假U給你
可以請對方直接打進交易所
有收到再給錢
但可能要等很久

基本上個人認為躲稅金的機率比較高
洗錢用這種方式根本沒效率可言
每個月洗10萬洗心酸的
幣安C2C現金交易的單次百萬以上都行
他不去找他們找你交易
就單純不想給他們賺匯差

所以整體看來
你唯一會面臨的風險就是收到假U
另外折扣高過C2C的面交收購價
可能就不會成交
能成交就可能是距離近
交通成本可以彌補匯差損失


————————————

另外幾個手法順便說明一下
打幣給你的時候把手續費調低
交易持續Pending到沒耐心給錢閃人
之後把交易撤銷

另外還有在錢包做approve別的地址
一到帳就轉走
死賴沒收到的

比較常聽到的是鈔票磚只有前後兩張是真的
現在的幣商幾乎不管什麼銀行的鈔票磚
都是拆了過點鈔機

加密貨幣買賣久了什麼鬼故事都會出現

原po的案例我個人覺得對方如果要騙可能的作法
會是類似約地點放鳥
然後說今天過不去了
還是你把錢先轉給我
用讓人不要白跑一趟的心理
來達到詐騙的效果
基本上人出現又在安全場合
我也想不到啥能有問題的了




--